یکی از شاهدان کلیدی در تحقیقات FTX در حال انجام می‌تواند از تمام هفت مورد اتهامی علیه خود با یک معامله ادعایی فرار کند. کارولین الیسون مدیر عامل سابق Alameda Research تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت فقط برای تخلفات مالیاتی کیفری و می توان بلافاصله با پرداخت وثیقه 250000 دلاری آزاد شد.
توافقی بین الیسون و دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک انجام شد. منتشر شده در 21 دسامبر. بر اساس این سند، مدیر اجرایی سابق آلامدا از تمام اتهامات اصلی که ممکن است تا 110 سال زندان برای او تمام شود، در امان خواهد ماند.
الیسون توسط وکیل در هفت مورد متهم شد. دو نفر از آنها به دلیل شرکت در یک توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی از مشتریان FTX و خود کلاهبرداری سیمی. دو مورد دیگر برای درگیر شدن در یک توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق وام دهندگان Alameda Research و خود کلاهبرداری سیمی. شماره پنج او را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها متهم کرد، ششم را به دلیل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار به سرمایه گذاران سهام FTX. با هفتمین اتهام، او ممکن است به توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شود.
دفتر وکالت موافقت می کند که در ازای همکاری الیسون – افشای کامل تمام اطلاعات و اسناد درخواست شده توسط دفتر – در هیچ یک از هفت مورد مورد تعقیب قرار نگیرد.
مربوط: نتیجه پیگرد قانونی SBF می تواند تعیین کند که IRS چگونه با ضررهای FTX شما برخورد می کند
این قرارداد در برابر اتهامات دیگری که ممکن است الیسون از سوی مقامات دیگر با آن مواجه شود، محافظت نمی کند. همچنین تعقیب احتمالی تخلفات مالیاتی کیفری را در صورتی که توسط دادگاه فاش شود، مستثنی می کند.
این دفتر با آزادی الیسون با شرایط وثیقه، یعنی وثیقه 250000 دلاری، محدودیت خروج از ایالات متحده و تسلیم کلیه اسناد سفر مخالفت نخواهد کرد.
در همین حال، مدیر عامل سابق FTX، سم بانکمن-فرید اکنون در بازداشت است از اداره تحقیقات فدرال (FBI) و در راه بازگشت به ایالات متحده، جایی که مستقیماً به منطقه جنوبی نیویورک منتقل می شود تا در برابر قاضی حاضر شود.
