رگولاتورهای نیویورک در 4 ژانویه اعلام کردند که صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس پس از توافق با وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک، 50 میلیون دلار جریمه و 50 میلیون دلار دیگر در برنامه انطباق خود سرمایه گذاری خواهد کرد.
این جریمه پس از آن صادر شد که رگولاتورها دریافتند که این شرکت داشته است مجاز مشتریان برای باز کردن حساب‌ها بدون انجام بررسی سوابق کافی، به طور بالقوه قوانین مبارزه با پولشویی را نقض می‌کنند. ناکامی این شرکت در شناسایی صحیح مشتریان و نظارت بر فعالیت آنها برای فعالیت مشکوک در ابتدا طی یک بررسی معمول در سال 2020 شناسایی شد، اما تنظیم کننده تشخیص داد که مشکلات شرکت همچنان ادامه دارد و منجر به تحقیقات رسمی در سال 2021 شد.
Coinbase با بیش از 100000 هشدار در مورد تراکنش‌های مشکوک بالقوه مشتری مواجه شد که مورد بررسی قرار نگرفتند و مشخص شد که قبل از اینکه به افراد اجازه باز کردن حساب‌ها را بدهد، فقط چک‌های اولیه «مشتری خود را بشناسید» انجام داده است.
این داستان در حال توسعه است و به روز خواهد شد.
