بیش از یک میلیون طلبکار صرافی کریپتو شکست خورده FTX از قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی شرکت در 11 نوامبر منتظر تکمیل کامل آن بوده‌اند، اما به گفته یک کارشناس، دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی و کمک‌ها ممکن است ابزار قانونی برای بازگرداندن مستقیم وجوه به آن داشته باشند. سرمایه گذاران و مشتریان
لوئیز ابوت، شریک شرکت کیستون لاو مستقر در بریتانیا، به کوین تلگراف گفت که “بسیار بعید است” FTX بتواند در مطالبات خود از یک پای قانونی برخوردار باشد. بازگشت داوطلبانه کمک های مالی مبارزات سیاسی، کمک های مالی و سایر کمک هایی که شرکت قبل از ورشکستگی خود انجام داده است. با این حال، بسیاری از افراد و سازمان‌ها – احتمالاً نتیجه بررسی عمومی – قبلاً بازگشته‌اند یا تعهد داده‌اند حدود 6.6 میلیون دلار بازگشت به FTX، کسری از میلیون‌ها دلاری که این شرکت در زمان‌های کمتر پرآشوب ارسال کرد.
ابوت گفت: «در قانون، ادعاهای سرمایه گذاران علیه نهاد تجاری FTX و/یا کسانی که مسئول کلاهبرداری هستند، خواهد بود. این امر به طور کلی به دعاوی علیه کسانی که وجوه اهدا کرده‌اند تعمیم نمی‌یابد، مگر اینکه بتوان به نحوی ثابت کرد که آنها در کلاهبرداری ضمنی بوده‌اند که مشکوک است.»
در میان وجوهی که بازگردانده نشده است، 5.2 میلیون دلار گزارش شده از کمپین ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2020 گزارش شده است، اگرچه بسیاری از قانونگذاران اعلام کرده اند که در بحبوحه سقوط شرکت، کمک های خود را به FTX پس داده اند. به گفته ابوت، این بازپرداخت ها کمتر به دلیل پاسخ به اقدامات قانونی احتمالی است، اما شرکت ها و افراد از این رسوایی فاصله می گیرند و “می خواهند دیده شوند که کار درست را انجام دهند.”
اکثر مشارکت ها خارج از مراحل ورشکستگی FTX هستند، در حال حاضر در مراحل اولیه هستند و تضمینی برای کامل کردن همه سرمایه گذاران یا کاربران وجود ندارد. اگرچه مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید پیشنهادی در بیش از یک بار که او برنامه ریزی کرده بود «به درستی توسط مشتریان انجام دهد»، عمدتاً هیچ نقشی در دادگاه ورشکستگی ندارد و در عوض با اتهاماتی از سوی وزارت دادگستری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا مواجه است.
گوربیر گروال: ما از شرکای مجری قانون خود برای تضمین دستگیری سام بنکمن-فرید به اتهامات جنایی فدرال قدردانی می کنیم. SEC اتهامات جداگانه مربوط به نقض قوانین اوراق بهادار را که فردا به صورت عمومی در SDNY مطرح می شود، مجاز کرده است. https://t.co/ON0LgY4mf4
– کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (@SECGov) 13 دسامبر 2022
ابوت گفت این امکان وجود دارد که اشخاص ثالثی که کمک‌های مالی FTX دریافت کرده‌اند مجبور شوند آنها را مستقیماً به کاربران برگردانند، زیرا بررسی‌ها نشان داد که شرکت از دارایی‌های مشتری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق Alameda Research استفاده می‌کند – که احتمالاً نقض شرایط و ضوابط پلتفرم است. به گفته این کارشناس حقوقی، این بدان معناست که کاربران می توانند در دادگاه ادعا کنند که دارایی ها “همیشه دارایی خود باقی مانده اند” و می توانند جدا از روند ورشکستگی رفتار شوند:
«چنین دارایی‌هایی که تحت این شرایط قرار می‌گیرند، دارایی‌های متعلق به شرکت نیستند، و بنابراین مدیر تصفیه حق قانونی ندارد آنها را به عنوان دارایی شرکت جمع‌آوری کند. اینها دارایی های متعلق به سرمایه گذاران مربوطه هستند.»
بانکمن-فرید بود از مقامات تحویل داده شده است در باهاما در 21 دسامبر در بازداشت ایالات متحده، که از 12 دسامبر در این کشور جزیره ای بازداشت شده بود. معامله کرد با دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک در ازای افشای کامل برخی اطلاعات و اسناد، احتمالاً در تلاش برای تقویت پرونده علیه بانکمن-فرید.
