جان جی ری سوم، مدیر عامل FTX، که بر روند ورشکستگی صرافی نظارت می‌کند، درخواستی را محکوم کرد. گزارش موقت از عملیات شرکت در 9 آوریل 2023.
این گزارش که در دادگاه ورشکستگی دلاور ایالات متحده ثبت شده است، به روز رسانی در مورد تلاش های بازپرداخت بدهکار FTX و مشکلات پیش روی ارائه می دهد.
ری نوشت که بدهکاران “به دلیل عدم نگهداری سوابق و کنترل مناسب در مناطق بحرانی توسط گروه FTX مجبور به غلبه بر موانع غیرعادی شده اند.”
گزارش جدید نحوه مدیریت FTX، عدم ثبت سوابق واضح و ناتوانی آن در حفظ امنیت صرافی را بیشتر توضیح می دهد.
اینها و سایر «شکست‌های کنترلی» بازیابی وجوه برای بدهکاران را دشوار کرده است. لیست طولانی طلبکاران دوباره کامل
در این گزارش آمده است: «در این راستا، در حالی که شکست گروه FTX در مقیاس بی‌سابقه آسیبی که در یک صنعت نوپا ایجاد کرد، بدیع است، بسیاری از دلایل ریشه‌ای آن آشنا هستند: غرور، بی‌کفایتی و طمع».
خانه آینه های مالی FTX
گزارش 45 صفحه‌ای فعالیت‌های روزانه FTX را شرح می‌دهد، که نشان می‌دهد FTX “شبکه‌ای از زنجیره‌های شرکتی موازی با مالکان و منافع مختلف است که همگی تحت کنترل نهایی Bankman-Fried هستند.”
بر اساس این گزارش، مدیر ارشد فناوری، گری وانگ و مدیر مهندسی، نیشاد سینگ، کنترل زیادی بر عملیات شرکت داشتند. این دو نفر دارند اعتراف به گناه کرد و در حال همکاری با مسئولین جهت کمک به مراحل قانونی هستند.
Ray به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که کارمندان پس از اختلاف نظر با عواقب منفی ناروا مواجه شده‌اند، و پس از آن گزارش‌ها با کاهش پاداش یا اخراج ناگهانی برای مهار مخالفت مواجه شده‌اند.
در یک نمونه، وکیل حقوقی شرکت به برت هریسون، رئیس FTX.US دستور داد تا از بانکمن-فرید و سینگ به دلیل ایجاد نگرانی در شرکت عذرخواهی کند. هریسون قبل از اعلام نظر خود از انجام این کار خودداری کرد استعفا.
Bankman-Fried و مقامات ارشد نیز در داخل در مورد تمایل خود به از دست دادن ردیابی میلیون ها دلار دارایی شوخی کردند.
بنکمن-فرید در این گزارش گفت: “ما گاهی اوقات 50 میلیون دلار دارایی در اطراف پیدا می کنیم که ردیابی آنها را گم کرده ایم؛ زندگی چنین است.”
این گزارش همچنین ادعا می‌کند که این شرکت سوابق کمی از فعالیت‌های تجاری روزانه، وام‌ها و معاملات با شرکت‌های خواهر را نگه داشته یا اصلاً ثبت نکرده است.
در این گزارش آمده است: “کپی از اسناد کلیدی – از جمله قراردادهای وام اجرا شده، قراردادهای بین شرکتی، اسناد خرید و سرمایه گذاری، صورتحساب حساب بانکی و کارگزاری، و انواع قراردادها و اطلاعات حساب – ناقص، نادرست، متناقض یا به طور کامل مفقود شده است.”
ساختار سازمانی شرکت نیز جایی برای بخش ریسک مالی، حسابرسی یا خزانه داری اختصاصی نداشت. بر اساس این گزارش، مدیران اجرایی کلیدی مانند مدیران ارشد مالی، افسران ریسک و حسابرسان «در برخی یا همه نهادهای حیاتی غایب بودند».
علاوه بر ادغام وجوه مشتریان، صرافی به امنیت سایبری و ایمنی وجوه کاربران نیز بی توجهی کامل کرد. گزارش شده است که صرافی بیشتر وجوه خود را در کیف پول های داغ نگهداری می کرد و ظاهراً به مشتریان و اشخاص ثالث در مورد “کیف پول های سرد” آنها دروغ گفته است.
کیف پول های داغ از طریق مشتریان شخص ثالث به اینترنت متصل می شوند و نسبت به «کیف پول های سرد» که کلیدهای رمزگذاری شده ارزهای دیجیتال را به صورت آفلاین ذخیره می کنند، امنیت کمتری دارند.
آینده FTX، بدهکاران و طلبکاران چیست؟
طبق هنجارهای پرونده ورشکستگی، گزارش موقت ری اولین گزارش از بسیاری از گزارش‌هایی است که به‌روزرسانی وضعیت مالی و پیشرفت انجام شده در بازیابی وجوه را ارائه می‌کند.
وی افزود که آنها قبلا “1.4 میلیارد دلار دارایی دیجیتالی را بازیابی کرده اند و 1.7 میلیارد دلار دیگر از دارایی های دیجیتال را شناسایی کرده اند که در حال بازیابی هستند.”
سم بنکمن-فرید با تاریخ آزمایشی 2 اکتبر 2023 مواجه است. او با تعدادی متفاوت روبرو می شود اتهاماتاز جمله تقلب، کلاهبرداری از کمیسیون انتخابات فدرال، و ادعایی رشوه دادن به یک مقام دولتی چین.
