اداره رفتار مالی (FCA)، تنظیم کننده اصلی مالی در بریتانیا، هشداری به صرافی ارز دیجیتال FTX مستقر در باهاما صادر کرد و مدعی شد که بدون مجوز فعالیت می کند. این شرکت به لیست رو به رشدی از کسب و کارهای ثبت نشده مرتبط با ارزهای دیجیتال پیوست که همچنان بیشتر از کسب و کارهای ثبت شده در FCA هستند.
یک یادداشت هشدار به تاریخ 16 سپتامبر، ادعاها که این شرکت “ممکن است خدمات یا محصولات مالی را بدون مجوز در بریتانیا ارائه کند.” در خطاب به مشتریان بالقوه، FCA خاطرنشان می‌کند که آنها نمی‌توانند پول خود را پس بگیرند یا به دنبال حمایت از طرح جبران خدمات مالی “اگر کارها اشتباه شود” نخواهند بود.
تا پایان ماه اوت، لیست شرکت های رمزنگاری ثبت شده در FCA شامل 37 نهاد بود که Crypto.com تبدیل شد. آخرینی که به آن ملحق شده است. سایر شرکت هایی که در سال 2022 موفق به انجام مراحل ثبت نام برای دستیابی به مقررات پولشویی شدند تصویب eToro UK، DRW Global Markets LTD، Zodia Markets (UK) Limited، Uphold Europe Limited، Rubicon Digital UK Limited و Wintermute Trading LTD بودند.
مربوط: تنظیم‌کننده‌های بریتانیا Revolut را به دلیل «تحریف با اهمیت» در حسابرسی هدف قرار می‌دهند
مقررات جدید متمرکز بر ارزهای دیجیتال در ژانویه 2020 وضع شد تا به FCA اجازه دهد بر مشاغل فعال در این فضا نظارت کند و مقررات AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کند. به عنوان سخنگوی FCA به کوین تلگراف توضیح داد در ماه اوت:
“ثبت نام موفقیت آمیز به شرکتی بستگی دارد که حداقل استانداردهای مورد انتظار ما برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت کند، و شاهد بوده ایم که تعداد زیادی پرچم قرمز جرایم مالی توسط کسب و کارهای دارایی رمزنگاری که به دنبال ثبت نام هستند، از قلم افتاده است.”
اگرچه هیچ درک روشنی از پیامدهای فوری برای نهادهای ثبت نشده وجود ندارد، FCA مطمئناً در هنگام اجرای قانون گیاهخوار نیست. در 13 سپتامبر، یکی از بزرگترین ارائه دهندگان پرداخت الکترونیکی در بریتانیا، ePayments، عملیات تجاری خود را تعطیل کرد سه سال بعد پس از دریافت دستور مربوطه از FCA به دلیل ضعف های ادعایی در “کنترل جرایم مالی” آن.
اخیراً این اولین بار نیست که FTX توجه رگولاتورها را به خود جلب می کند. در 19 اوت، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) صادر کرد نامه توقف و انصراف برای این شرکت، با این ادعا که مردم را در مورد برخی محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال که توسط FDIC بیمه شده اند، گمراه کرده است.
