دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) یک گروه ویژه FTX را برای “ردیابی و بازیابی” وجوه از دست رفته مشتریان و همچنین رسیدگی به تحقیقات و پیگرد قانونی مربوط به سقوط صرافی تشکیل داده است.
این اعلامیه از طریق بیانیه دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، دادستان فدرال در این کشور منتشر شد کیس FTX شامل بنیانگذار سام بنکمن-فرید.
اتهامات دفتر وکالت منهتن علیه بانکمن-فرید شامل کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار، پولشویی و نقض قوانین مالی کمپین است.
ویلیامز در بیانیه ای گفت: “منطقه جنوبی نیویورک به طور شبانه روزی برای پاسخ به انفجار FTX کار می کند.”
“این یک لحظه تمام عیار است.”
ما در حال راه‌اندازی گروه ویژه SDNY FTX هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که این کار فوری ادامه دارد، با استفاده از تمام منابع و تخصص SDNY تا زمان اجرای عدالت.»
به گفته SDNY، تیم کارگروه متشکل از دادستان‌های ارشد از واحدهای کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالا، فساد عمومی، پولشویی و واحدهای سازمانی جرایم فراملی – که مسئول «تحقیق و تعقیب موارد مرتبط با فروپاشی FTX» خواهند بود.
در همین حال، «قابلیت‌های توقیف دارایی و سایبری» آن برای «ردیابی و بازیابی» میلیاردها دلار وجوه از دست رفته مشتریان استفاده خواهد شد.
تلاش مشابهی داشت قبلا در جریان بوده است توسط مدیریت جدید FTX، که شرکت مشاوره مالی AlixPartners را در ماه دسامبر برای انجام “ردیابی دارایی” برای دارایی های دیجیتال گمشده FTX استخدام کرد.
مربوط: سام بنکمن-فرید در دادگاه فدرال برای همه اتهامات خود بی گناه است
دفتر دادستانی منهتن آمریکا گزارش داده است ابتدا کاوش خود را آغاز کرد از سقوط FTX اندکی پس از اعلام ورشکستگی شرکت در 11 نوامبر 2022.
طبق وب‌سایت آن، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک به پیگیری پرونده‌های مربوط به نقض قوانین فدرال معروف است و در مورد طیف گسترده‌ای از رفتارهای مجرمانه «حتی زمانی که رفتار در مکان‌های دور رخ می‌دهد» تحقیق می‌کند.
FTX و مدیران کلیدی از جمله Bankman-Fried، یکی از بنیانگذاران، گری وانگ و مدیر عامل سابق Alameda Research، Caroline Ellison، از سپتامبر 2021 در باهاما فعالیت می کردند، جایی که گمان می رود بسیاری از جنایات ادعایی مرتکب شده باشند.
در 3 ژانویه، Bankman-Fried نسبت به هر هشت اتهام جنایی مربوط به انفجار FTX “بی گناه” اعتراف کرد – که در صورت محکومیت، در مجموع 115 سال زندان برای بنیانگذار FTX به همراه دارد.
ماه گذشته، وانگ و الیسون اعتراف به گناه به اتهامات کلاهبرداری فدرال مربوط به نقش آنها در فروپاشی صرافی FTX.
