بر اساس وزارت دادگستری آمریکا، مردی از فلوریدا روز پنجشنبه به دلیل مشارکت در یک طرح جهانی کریپتو پونزی به جرم خود اعتراف کرد. از این طریق، حدود 100 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری شد.
شایان ذکر است، جاشوا دیوید نیکلاس “سرباز معامله کننده” EmpiresX بود، یک پلتفرم تجارت و سرمایه گذاری رمزنگاری “ظاهر” که در اواخر سال 2020 راه اندازی شد. نیکلاس و همکارانش ادعا کردند که EmpiresX یک ربات معاملاتی که از هوش مصنوعی و انسانی برای به حداکثر رساندن سود برای سرمایه گذاران استفاده می کند.
با این وجود، ربات وجود نداشت. در عوض، طبق SEC، تجارت دستی نیکلاس “به زیان قابل توجهی منجر شد.” و، EmpiresX یک طرح Ponzi را اجرا کرد که در آن به سرمایه‌گذاران قبلی پولی که از سرمایه‌گذاران بعدی EmpiresX به دست می‌آمد پرداخت می‌شد، و بقیه پول برای اجاره یک لامبورگینی، خرید در Tiffany & Co.، پرداخت برای خانه دوم و موارد دیگر استفاده می‌شد. ” قابل ذکر است که کمیسیون در ماه ژوئن علیه این گروه اتهامات کلاهبرداری مدنی را مطرح کرده بود.
به گفته وزارت دادگستری،
نیکلاس اعتراف کرد که او و دیگران به طور متقلبانه EmpiresX را با ارائه اظهارات نادرست متعدد در مورد، از جمله، یک ربات تجاری اختصاصی ادعایی و بازدهی تقلبی “تضمین شده” به سرمایه گذاران و سرمایه گذاران احتمالی در شرکت تبلیغ کردند.
همچنین،
«علاوه بر این، علیرغم اظهارات خلاف آن، EmpiresX هرگز برنامه سرمایه گذاری EmpiresX را به عنوان عرضه و فروش اوراق بهادار در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ثبت نکرد و اقدامی برای ثبت نام نکرد، و EmpiresX نیز معافیت معتبری از این شرط ثبت نام نداشت. ”
عواقب کلاهبرداری رمزنگاری
نیکلاس به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرد. به گفته وزارت دادگستری، او ممکن است با حداکثر مجازات پنج سال زندان روبرو شود. با این حال، تاریخ صدور حکم هنوز تعیین نشده است و یک قاضی دادگاه منطقه فدرال پس از در نظر گرفتن دستورالعمل های صدور حکم و سایر عوامل، حکم را تعیین خواهد کرد.
شایان ذکر است، دفتر میدانی میامی FBI و دفتر میدانی میامی HSI در حال بررسی این پرونده هستند. علاوه بر آن، وزارت دادگستری همه سرمایه گذاران هدف طرح EmpiresX را تشویق کرده است تا خود را به عنوان قربانیان احتمالی معرفی کنند و بیانیه تاثیر قربانی را ارائه دهند.
این اولین خبر مربوط به طرح پونزی نیست که در چند وقت اخیر افشا شده است. به عنوان مثال، در ماه گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار یازده نفر را به دلیل همکاری در ایجاد و ترویج یک طرح رمزنگاری 300 میلیون دلاری Ponzi متهم کرد. همانطور که SEC اعلام کرد، افراد متهم شامل بنیانگذاران طرحی به نام فورساژ بودند که قرار بود ساکنان روسیه، اندونزی و جمهوری گرجستان باشند.
بیشتر بخوانید: SEC 11 نفر را به دلیل پیوندشان با یک طرح 300 میلیون دلاری کریپتو پونزی متهم کرد
