پلیس اسرائیل موشه هوگ، کارآفرین رمزارز و شرکای او را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران از طریق کلاهبرداری 290 میلیون دلاری که شامل چندین پروژه است، متهم کرده است. آخرین اتهامات پس از تحقیقات دو ساله درباره مالک سابق تیم فوتبال لیگ برتر اسرائیل مطرح شده است.
پلیس اسرائیل تاجر موشه هوگ و شرکای او را به کلاهبرداری 290 میلیون دلاری از سرمایه گذاران در یک کلاهبرداری ارزهای دیجیتال متهم کرد. https://t.co/3Nle8Eenqr
— بلومبرگ کریپتو (@crypto) 23 آگوست 2023
همچنین بخوانید: ممکن است بایننس هنوز بازار بیت کوین را دستکاری نکرده باشد
هوگ سرمایه گذاران را به بهانه های واهی برای چهار پروژه رمزنگاری مورد هدف قرار داد. سپس این کارآفرین از سال 2017 تا 2018 از این پول برای منافع خود استفاده کرد. یکی از خریدهای قابل توجهی که هوگ با استفاده از وجوه ادعایی غیرقانونی انجام داد، تملک مالکیت باشگاه فوتبال بیتار اورشلیم بود. او ۷ میلیون دلار برای خرید تیم خرج کرد. با این حال، در اوت 2022، او آن را به کارآفرین باراک آبراموف فروخت.
پلیس هوگ را مسئول ارتکاب چندین جنایت مالی دانسته است. این موارد از جعل، پولشویی و تخلفات مالیاتی تا کلاهبرداری تشدید، سرقت توسط یک فرد مجاز، توطئه برای ارتکاب جرم و ثبت جعلی اسناد شرکتی را شامل می شد.
همچنین بخوانید: اروپا: ورودی Crypto ETP به 230 میلیون دلار در ژوئن، ژوئیه افزایش یافت
پلیس اسرائیل از 180 شاهد بازجویی می کند
پلیس می خواهد که هوگ به خاطر تخلفاتش متهم شود. آنها توصیه خود را به دادستان های اسرائیل ارائه کرده اند و از آنها خواسته اند قضاوت کنند. پلیس فاش کرد که از 180 شاهد بازجویی کرد، 900 مدرک جمع آوری کرد و مقداری وجوه و دارایی را توقیف کرد.
هوگ در سال 2021 به همراه هفت نفر دیگر به دلیل ارتکاب کلاهبرداری بازداشت شد. اما او پس از یک ماه در حصر خانگی آزاد شد. گزارش شده است که این کارآفرین تمام اتهامات وارده به خود را رد کرده است. او گفته است که در زمان بازداشت پلیس به او ظلم شده است.
این کارآفرین صندوق سرمایه گذاری Singulariteam Ltd. را تأسیس کرد و به حمایت از پروژه های Web3 ادامه می دهد. در ماه ژوئیه، او در مورد مشارکت خود با رمزارز TomiNet در رسانه های اجتماعی پست کرد. Tomi یک پروژه بلاک چین است که مبتنی بر یک «شبکه اینترنتی جایگزین» است.
او همچنین از لئوناردو دی کاپریو بازیگر آمریکایی و کارلوس اسلیم میلیاردر مکزیکی برای اپلیکیشن اشتراک‌گذاری عکس Mobli که اکنون منقرض شده است، پول جمع‌آوری کرد. علاوه بر این، او بیش از یک میلیون دلار برای اپلیکیشنی به نام «یو» جمع آوری کرده بود که به کاربران اجازه می داد تنها با استفاده از کلمه «یو» به یکدیگر پیام دهند.
همچنین بخوانید: FBI: گروه لازاروس ممکن است 40 میلیون دلار بیت کوین بفروشد
