به گزارش خبرگزاری محلی infomax.co.kr، دادستان کره جنوبی این موضوع را اعلام کرده است درخواست کرد حکم بازداشت در 25 ژانویه برای کانگ جونگ هیون، رئیس و مالک واقعی صرافی ارزهای دیجیتال Bithumb. جونگ هیون به اتهام اختلاس مرتبط با فعالیت هایش در صرافی تحت تعقیب است.
در همان روز، بخش دوم تحقیقات مالی دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول کانگ و دو مدیر اجرایی Bithumb را به اتهام اختلاس و نقض اعتماد تحت قانون تشدید مجازات جرایم اقتصادی خاص محکوم کرد. این مدیران همچنین به انجام معاملات غیرقانونی متقلبانه بر اساس قانون بازار سرمایه متهم شدند.
کوین تلگراف قبلا در 10 ژانویه گزارش داد که Bithumb تحت “تحقیقات مالیاتی ویژه” توسط سرویس مالیات ملی کشور قرار گرفته است. همزمان با این حادثه، جونگ هیون به دلیل نقشش در دستکاری قیمت سهام شرکت‌های وابسته به Bithumb Inbiogen و Bucket Studio از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل تحت بازجویی است. Vidente در حال حاضر بزرگترین سهامدار Bithumb با 34.2 درصد سهام است.
در 30 دسامبر 2022، بزرگترین سهامدار Bithumb، پارک مو، مرده پیدا شد پس از تحقیقات در مورد نقش ادعایی وی در اختلاس وجوه از شرکت های مرتبط با Bithumb در مقابل خانه خود. احتمال می رود که آقای مو به دلیل ماهیت اتهامات جنایی که علیه او مطرح شده بود، جان خود را از دست داده باشد.
پس از توسعه، لی جونگ هون، رئیس سابق Bithumb، پیدا شد. بی گناه اتهام کلاهبرداری 70 میلیون دلاری در رابطه با فعالیت هایش در Bithumb. این صرافی یکی از بزرگترین صرافی های کره جنوبی است که حجم مبادلات 24 ساعته آن 467 میلیون دلار است.
