دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک (NYDFS) افزایش توانایی خود را برای شناسایی فعالیت های غیرقانونی با ارز مجازی در میان نهادهایی که تحت نظارت خود قرار می دهد، اعلام کرده است. ظرفیت‌های جدید بخشی از تلاش‌های آن برای همگام شدن با صنعت و واکنش فعالانه به بازار ارز مجازی است.
NYDFS منتشر شد بیانیه کوتاهی در مورد توانایی های جدید خود در 21 فوریه که حاوی هیچ جزئیاتی در مورد “ابزارهای نظارت بر ریسک تجارت داخلی و دستکاری بازار” نیست. با این حال، این بیانیه وعده داده است:
«پیشرفت‌های جدید قابلیت‌های بیشتری را برای شناسایی معاملات داخلی بالقوه، دستکاری بازار، و فعالیت‌های پیشرو مرتبط با قرار گرفتن در معرض نهادها و متقاضیان تحت نظارت وزارتخانه یا قرار گرفتن در معرض احتمالی با آدرس‌های کیف پول ارزهای مجازی فهرست‌شده در اختیار وزارتخانه قرار می‌دهد.»
آدرین هریس، سرپرست NYDFS گفت: “این ابزارها به ما در مبارزه با جرایم مالی و کلاهبرداری کمک می کنند، نهادهای تحت نظارت را مسئول نگه می دارند و رهبری ملی ما را در نظارت بر ارز مجازی بیشتر تقویت می کنند.”
به نظر می‌رسد اعلامیه‌های توانایی‌های فن‌آوری جدید نامشخص بخشی از دستورالعمل اجرایی NYDFS باشد. این آژانس در سال گذشته “تهیه سریع فناوری تجزیه و تحلیل بلاک چین” را اعلام کرد به عنوان بخشی از اجرای تحریم ها علیه شرکت های روسی پس از تهاجم این کشور به اوکراین.
#ICYMI: سرپرست DFS Adrienne A. Harris توانایی وزارت را برای تشخیص تقلب در صنعت ارزهای مجازی تقویت می کند. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
– NYDFS (@NYDFS) 21 فوریه 2023
این آژانس همچنین به طور مرتب دستورالعمل هایی را برای نهادهایی که تحت نظارت خود قرار می دهد صادر می کند. مشاوره به بانک ها برای مشارکت با ارزهای دیجیتال در ماه دسامبر و ادعای اولین بودن رگولاتور دستورالعمل هایی را برای انتشار استیبل کوین در ماه ژوئن منتشر می کند.
NYDFS اخیراً ابزاری بود در پلتفرم زیرساخت بلاک چین تصمیم Paxos Trust برای متوقف کردن ضرب کردن بایننس USD (BUSD) استیبل کوین پس از باز کردن کاوشگر سکه. اوایل امسال، آن را تسویه 100 میلیون دلاری را استخراج کرد از Coinbase به اتهام نگهداری 100000 هشدار تراکنش مشکوک. در ماه اوت، آن را به توافق رسید با Robinhood Crypto برای یک جریمه 30 میلیون دلاری برای مسائل مربوط به انطباق با پولشویی.
مربوط: برداشت بایننس و بازخریدهای BUSD پس از سرکوب Paxos افزایش یافت
علاوه بر این، NYDFS گزارش شده که در حال بررسی است برنامه وام Earn Gemini.
ایالت نیویورک، ارز مجازی BitLicense خود را که به دلیل الزامات سختگیرانه اش معروف است، در سال 2015 معرفی کرد. این رژیم مجوز، حتی با شهردار نیویورک، اریک آدامز، بحث برانگیز بوده است. انتقاد از آن به عنوان “خفه کننده”.
