کوین بیس تحت نظارت است زیرا به مشتریان اجازه می دهد تا بدون بررسی دقیق و بررسی سوابق ناکافی حساب باز کنند. تنظیم کننده های نیویورک جریمه شد صرافی 50 میلیون دلار پس از آگاه شدن رگولاتورها از وضعیت. این مجازات به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی است.
JUST IN: تنظیم کننده های نیویورک Coinbase را جریمه کردند سکه دلاری 50 میلیون دلار برای اجازه دادن به کاربران برای باز کردن حساب‌ها بدون بررسی پس‌زمینه مناسب.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 4 ژانویه 2023
کوین بیس همچنین ملزم به سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری در برنامه انطباق خود است
با توجه به جزئیات تسویه حساب که روز چهارشنبه علنی شد، کوین بیس نیز ملزم به سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری در برنامه انطباق خود است. این برنامه انطباق برای کمک به جلوگیری از باز کردن حساب Coinbase توسط قاچاقچیان مواد مخدر و سایر قانون شکنان ایجاد شده است.
این ارز رمزنگاری شده صرافی ابتدا در سال 2020 طی یک معاینه معمولی مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی مشکلاتی را در قوانین مبارزه با پولشویی صرافی در سال 2018 نشان داد. بیش از 100,000 هشدار در مورد تراکنش های مشکوک مشتری نیز تا اواخر سال 2021 شناسایی شد. به گفته رگولاتورها، صرافی قبل از اینکه به افراد اجازه افتتاح حساب در صرافی بدهد، فقط بررسی های ابتدایی انجام داده است. .
«ما شکست‌هایی پیدا کردیم که واقعاً مستلزم استقرار یک ناظر مستقل به جای منتظر ماندن برای توافق بود.» آدرین ای. هریس، سرپرست ایالت نیویورک در مصاحبه ای گفت.
صرافی ها از زمان سقوط FTX تحت نظارت نظارتی بوده اند. سقوط یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال باعث کاهش اعتماد به صرافی‌های متمرکز شد.
