بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در سطح جهان، سالی چالش برانگیز را تجربه کرده است که با بررسی های نظارتی گسترده مشخص شده است. به نظر می رسد این روند همچنان ادامه دارد زیرا کمیته کنگره در برزیل اکنون از مجریان قانون محلی خواسته است تا علیه مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو اقدام قانونی کنند. [CZ] و سه مدیر دیگر بایننس. این توصیه در نتیجه تحقیق در مورد طرح های هرمی مالی در برزیل آمده است.
شایان ذکر است نیروی انتظامی دارای 508 صفحه جامع می باشد گزارش اختصاص به شرکت های هرمی با این حال، درک این نکته ضروری است که در حالی که کمیته می تواند توصیه هایی برای کیفرخواست ارائه دهد، تصمیم برای ادامه با پلیس برزیل است. اگر پلیس تصمیم به پیگیری قانونی بگیرد، ممکن است مدیران اجرایی متهم شوند. این شامل جرایم مرتبط با مدیریت متقلبانه و اداره یک مؤسسه مالی بدون مجوز مناسب است. علاوه بر این، از آن به عنوان “جنایت علیه سیستم مالی ملی” یاد می شود.
همچنین بخوانید: بایننس کمتر از 30 میلیون دلار از صندوق بازیابی صنعت 1 میلیارد دلاری استفاده کرد
احزاب متهم در گزارش
این گزارش گسترده علاوه بر CZ، مدیران محلی Binance، دانیل مانگابیرا، گیلرمه حداد نظر و تیاگو کاروالیو را نیز به خود اختصاص داده است. مقامات برزیلی ادعا می کنند که این سه نفر به همراه سی. آنها همچنین بدون مجوز مناسب فعالیت می کردند و خدمات معاملاتی غیرمجاز اوراق بهادار را ارائه می کردند. در ادامه این گزارش آمده است،
“[CZ and others] شبکه ای غیرشفاف از اشخاص حقوقی را راه اندازی کنید که همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ژائو کنترل می شوند، بدون هدف تجاری مشخص و بدون هدف دیگری جز فرار از رعایت قانون.
بخش Binance در برزیل در حال حاضر توسط CVM در ارتباط با فروش مشتقات آن تحت بررسی است. در ماه آگوست، رگولاتور اوراق بهادار پیشنهاد تسویه 2 میلیون ریال یا 3,95,835.80 دلار را رد کرد. این توسط مدیران محلی Binance ارائه شده است.
این گزارش همچنین پیشنهاد کیفرخواست 45 نفر دیگر را نیز مطرح کرد. این افراد با شرکت های رمزنگاری مختلف از جمله شرکت مسافرتی 123milhas و طرح رمزنگاری 18K Ronaldinho و غیره ارتباط دارند. این شواهد قابل توجهی از دخالت ادعایی آنها در طرح های جنایی را برجسته کرد.
موضع بایننس
بایننس این ادعاهای بی اساس را قویا رد می کند. این شرکت تاکید می کند که موقعیت خود را به عنوان یک نهاد مسئول و پیشرو در صنعت حفظ می کند. این صرافی، به رهبری CZ، همچنین بر همکاری فعال خود با آژانس های اجرای قانون در سراسر جهان تاکید کرد. یک سخنگوی در ادامه گفت،
بایننس همچنان متعهد و با کمیسیون همکاری می کند و به دنبال بحث های سازنده در مورد چالش های صنعت به نفع کاربران و به نفع جامعه به طور کلی است. ما شدیداً افشای کاربران یا کارمندان خود را با اتهامات بی‌اساس از اعمال بد و تلاش برای هدف قرار دادن بایننس رد می‌کنیم.»
