دو بنیانگذار HashFlare استخراج‌کننده ابری بیت‌کوین که اکنون منحل شده است، در استونی به اتهام دست داشتن در یک توطئه کلاهبرداری 575 میلیون دلاری در حوزه ارزهای دیجیتال دستگیر شدند.
HashFlare یک شرکت استخراج ابری بود که در سال 2015 ایجاد شد و ظاهراً به مشتریان اجازه می داد تا قدرت هش شرکت را برای استخراج ارزهای دیجیتال و به دست آوردن سهمی معادل از سود آن اجاره کنند.
این شرکت در آن زمان به عنوان یکی از نام‌های پیشرو در این تجارت شناخته می‌شد، اما عملیات استخراج خود را در جولای 2018 تعطیل کرد.
با این حال، با توجه به الف بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده با استناد به سند دادگاهکل عملیات استخراج معدن که توسط بنیانگذاران سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین اداره می شد، بخشی از یک “طرح چند جانبه” بود که “صدها هزار قربانی را فریب داد.”
این شامل متقاعد کردن قربانیان برای انعقاد “قراردادهای اجاره تجهیزات متقلبانه” از طریق HashFlare و متقاعد کردن سایر قربانیان برای سرمایه گذاری در یک بانک ارز مجازی جعلی به نام بانک پولی بیوس بود.
این زوج همچنین متهم به توطئه برای پولشویی «درآمدهای مجرمانه» خود از طریق ۷۵ ملک، شش وسیله نقلیه لوکس، کیف پول ارزهای دیجیتال و هزاران دستگاه استخراج ارز دیجیتال هستند.
نیک براون، دادستان ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن، اندازه و دامنه این طرح ادعایی را “واقعاً شگفت انگیز” خواند.
او گفت: «این متهمان هم از جذابیت ارزهای دیجیتال و هم از رمز و راز استخراج ارزهای دیجیتال برای انجام یک طرح پانزی عظیم استفاده کردند.
بنیانگذاران HashFlare به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، 16 فقره کلاهبرداری با سیم و یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی با استفاده از شرکت های پوسته و فاکتورها و قراردادهای جعلی متهم شده اند و در صورت محکومیت ممکن است با 20 سال زندان روبرو شوند.
دو شهروند استونیایی به دلیل کلاهبرداری 575 میلیون دلاری از ارزهای دیجیتال و طرح پولشویی دستگیر شدند.https://t.co/PLdyf6JSEC
– بخش جنایی (@DOJCrimDiv) 21 نوامبر 2022
شرکت مادر HashFlares HashCoins OU توسط Potapenko و Turõgin در سال 2013 تاسیس شد. HashFlare خدمات ماینینگ را راه اندازی کرد در سال 2015. در ابتدا قراردادهایی را برای SHA-256 (بیت کوین) و رمزنگاری ارائه کرد. ETHASH (ETH)، داش، و گزینه های ZCASH دنبال شد.
بر اساس کیفرخواست، این زوج ادعا کردند که HashFlare یک «عملیات گسترده رمزنگاری» است، با این حال، گفته می‌شود که این شرکت با نرخ کمتر از 1 درصد از آنچه ادعا می‌کرد استخراج می‌کرد و با خرید بیت‌کوین، برداشت‌ها را پرداخت می‌کرد.بیت کوین) از اشخاص ثالث، به جای سود حاصل از عملیات معدن.
تا جولای 2018، HashFlare توقف BTC را اعلام کرد خدمات معدن، با اشاره به مشکل درآمدزایی در میان نوسانات بازار.
مشتریان بازپرداخت نشدند برای باقیمانده هزینه های قرارداد سالانه که از قبل پرداخت کرده بودند. سایر دارایی های رمزنگاری موجود در پورتفولیوی پلتفرم به طور عادی به کار خود ادامه دادند.
اتهامات کلاهبرداری این شرکت ساخته شد اما هرگز در مقام رسمی ثابت نشد.
مربوط: لایحه روسیه استخراج کریپتو و فروش تحت “رژیم قانونی تجربی” را قانونی می کند.
آخرین ارتباط عمومی از HashFlare در سال 2019 تا 9 اوت انجام شد پست جایی که آنها اعلام کردند که فروش قراردادهای ETH را به حالت تعلیق در می آورند زیرا “ظرفیت فعلی فروخته شده است.”
این شرکت قول داده بود که در “آینده ای بسیار نزدیک” فعالیت های خود را از سر بگیرد و اعلامیه های بیشتری را منتشر کرد، اما هیچ چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده بود به طور عمومی فاش نشد و HashFlare بی سر و صدا ناپدید شد.
FBI اکنون است در حال بررسی این مورد است و به دنبال اطلاعات از مشتریانی است که از طرح‌های کلاهبرداری ادعایی HashFlare، HashCoins OU و Polybius استفاده کرده‌اند.
کیفرخواست 18 موردی برای پوتاپنکو و توریگینز که ادعا شده بود در آن دخالت داشتند، توسط هیئت منصفه بزرگ در ناحیه غربی واشنگتن در 27 اکتبر بازگردانده شد و در 21 نوامبر از مهر خارج شد.
