کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران سابق FTX را با اتهامات کلاهبرداری جدیدی مورد حمله قرار دادند.
اتهامات جدید از SEC و CFTC زمانی که این زوج به گناه خود اعتراف کردند اتهامات کلاهبرداری فدرال توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اوایل در 22 دسامبر.
SEC بیان می کند که الیسون و وانگ به دلیل نقش خود در “طرح چند ساله برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام در FTX” متهم شدند و کمیسیون SEC همچنین در حال بررسی اینکه آیا سایر قوانین اوراق بهادار نیز نقض شده است یا خیر.
SEC ادعا می کند که الیسون، تحت هدایت مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید، این طرح را با دستکاری قیمت توکن FTX پیش برد.FTT) که به عنوان یک رمز امنیتی رمزنگاری در سند توصیف شده است. این دستکاری با «خرید مقادیر زیادی در بازار آزاد برای افزایش قیمت آن» انجام شد که بین سال‌های 2019 و 2022 اعمال شد.
در مورد اتهامات CFTC، اصلاحاتی در پرونده کلاهبرداری 13 دسامبر آن علیه ساموئل بانکمن-فرید، FTX Trading و Alameda Research اعمال شد تا اکنون الیسون و وانگ را به عنوان متهمان نامبرده شامل شوند.
شکایت اصلاح شده اکنون اتهاماتی را علیه الیسون به دلیل «کلاهبرداری و اظهارات نادرست مادی در ارتباط با فروش کالاهای دارایی دیجیتال در تجارت بین ایالتی» مطرح می کند. در مورد وانگ، مدیر سابق FTX به “کلاهبرداری در ارتباط با فروش کالاهای دارایی دیجیتال در تجارت بین ایالتی” متهم شده است.
در مورد رفتاری که منجر به اتهامات شد، هر دو SEC و CFTC ادعا می‌کنند که وانگ کد نرم‌افزاری FTX را ایجاد کرده است که به Alameda امکان می‌دهد وجوه مشتری را از FTX منحرف کند، که سپس به الیسون اجازه می‌دهد آن وجوه را برای فعالیت‌های تجاری Alameda تصاحب کند.
مربوط: SBF اسناد استرداد را امضا می کند که قرار است برای رسیدگی به اتهامات در ایالات متحده بازگردد
سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX نیز پس از استرداد از باهاما به دلیل اتهامات کلاهبرداری توسط دولت ایالات متحده، ظاهراً وارد ایالات متحده شده است. را کیفرخواست علیه SBF توسط دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، امضا شده است و شامل هشت فقره است.
SBF به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران و وام دهندگان با اتهاماتی از سوی وزارت دادگستری همراه با SEC و CFTC مواجه است. پلیس سلطنتی باهاما میلیاردر سابق رمزارز را دستگیر کرد در 12 دسامبر، و درخواست اولیه او برای وثیقه در دادگاه باهاما رد شد.
