همانطور که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX است در راه آمریکا.، همکارانش با تحقیقات علیه آنها همکاری می کنند. اوایل امروز، دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، اعلام کرد که گری وانگ، بنیانگذار FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، در ناحیه جنوبی نیویورک به گناه خود اعتراف کردند.
وکیل ویلیامز در توضیح آخرین تحولات گفت:
“اجازه دهید تماسی را که هفته گذشته برقرار کردم تکرار کنم. اگر در FTX یا Alameda در رفتار نادرست شرکت کرده اید، اکنون زمان آن است که از آن جلوتر باشید. ما به سرعت در حال حرکت هستیم و صبر ما ابدی نیست.»
گزارش شده است که الیسون به هفت فقره جرم اعتراف کرده است: توطئه برای کلاهبرداری با سیم از مشتریان FTX، کلاهبرداری با سیم از مشتریان FTX، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی از وام دهندگان Alameda Research و همچنین کلاهبرداری با سیم از وام دهندگان Alameda. در کنار آن، الیسون همچنین به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد.
اگر الیسون مجرم شناخته شود باید حداکثر 110 سال زندان را بگذراند.
از سوی دیگر، یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ، تنها به چهار فقره جرم اعتراف کرد. این شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم از مشتریان FTX، کلاهبرداری سیمی از مشتریان FTX، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالاها، و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار بود. وکیل وانگ در مورد همین و اظهار داشت،
گری مسئولیت اعمال خود را پذیرفته و تعهدات خود را به عنوان شاهد همکار جدی می گیرد.
علاوه بر این، وانگ ممکن است با 50 سال زندان روبرو شود. همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار [SEC] و کمیسیون معاملات آتی کالا [CFTC] جفت به طور جداگانه شارژ شد.
SEC به FTX Token برچسب امنیت می دهد
در یک شکایت در اواخر روز چهارشنبه توسط SEC ثبت شد و توکن صرافی را برچسب گذاری کرد FTT به عنوان یک “امنیت” SEC به نحوه فروش دارایی به عنوان یک قرارداد سرمایه گذاری اشاره کرد. SEC همچنین با تاکید بر اینکه چگونه تقاضا برای صرافی و توکن به هم مرتبط هستند، گفت:
“تخصیص گسترده توکن ها به FTX تیم مدیریت FTX را تشویق کرد تا اقداماتی را برای جذب کاربران بیشتر به پلت فرم معاملاتی و در نتیجه افزایش تقاضا برای و افزایش قیمت معاملاتی توکن FTT انجام دهند.”
در زمان انتشار، توکن FTX با افت روزانه 5.72 درصدی 0.8733 دلار معامله شد. این سقوط درست پس از علنی شدن شکایت SEC رخ می دهد. علاوه بر این، FTT به پایین ترین حد تاریخ خود یعنی 0.8313 دلار نزدیک شد.
