بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال از نظر حجم، با کشمکش‌ها با رگولاتورها در سراسر جهان غریبه نیست. اما اکنون به نظر می رسد که اوضاع در حال گرم شدن است، زیرا تحقیقات سال ها در حال ساخت اکنون منجر به اتهامات رسمی شده است.

روز دوشنبه، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایت کرد بایننس، ادعا می کند که این شرکت بزرگ قوانین معاملات و مشتقات را نقض کرده است.

در این دادخواست ادعا شده است که بایننس، مدیر عامل آن، چانگپنگ ژائو، و سایر کارمندان صرافی از مشتریان در ایالات متحده خواسته اند و قوانینی را که برای جلوگیری از استفاده آمریکایی ها از این سرویس و تجارت محصولات مشتقات رمزنگاری ثبت نشده طراحی شده بود، “نادیده می گیرند”.

کمیسیون اعلام کرد: «بایننس با وجود اعلام عمومی قصد خود برای «مسدود کردن» یا «محدود کردن» دسترسی مشتریان مستقر در ایالات متحده به پلتفرم خود، رویکردی حساب شده و مرحله‌ای را برای افزایش حضور خود در ایالات متحده اتخاذ کرده است.

مشکل با CFTC

شکایت CFTC نه تنها بایننس بلکه بایننس را نیز هدف قرار می دهد مدیر عامل Changpeng Zhao و افسر ارشد سابق سازگاری ساموئل لیم.

با توجه به CFTC، بایننس به اندازه کافی انطباق را جدی نگرفته است: ظاهراً این شرکت چندین تخلف مشتقات معاملاتی را مرتکب شده است، از جمله اینکه به درستی برای ارائه مشتقات به مشتریان آمریکایی ثبت نشده است، و نظارت کافی بر فعالیت در بورس خود نداشته است. CFTC همچنین ادعا می کند که کنترل های ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) آن به اندازه کافی خوب نبوده است.

در ادامه این دادخواست ادعا شده است که بایننس آگاهانه از رگولاتورها فرار کرده یا به مشتریان آمریکایی کمک کرده است – و حتی علیه مشتریان خود معامله کرده است. CFTC ادعا می‌کند که ژائو از شرکت‌های خود برای انجام فعالیت‌های تجاری اختصاصی در بایننس از طریق 300 «حساب خانگی» استفاده کرده است، اما این فعالیت را فاش نکرده است.

را CFTC ابتدا تحقیقات بایننس را آغاز کرد بر اساس گزارشی از بلومبرگ به هنگام. تا سپتامبر 2021، این تحقیقات به این ترتیب گسترش یافت اتهامات مربوط به تجارت داخلی. در دادخواست این هفته، رگولاتور ادعا می کند که 300 حساب خانه صرافی از «سیاست نسبتاً جدید «معاملات داخلی» معاف هستند.

این یک مورد کاملاً جدی است – و اگر مجازات های تنظیم کننده باقی بماند، کارشناسان حقوقی می گویند این می تواند به طور قابل توجهی بر تجارت شرکت در ایالات متحده یا حتی در سطح جهانی تأثیر بگذارد، زیرا CFTC نه تنها می خواهد متهمان ذکر شده در دادخواست را با جریمه جریمه کند، بلکه آنها را از تجارت به طور کلی منع می کند.

ژائو به شکایت CFTC در توییتر پاسخ داد و گفت که فکر می کند شکایت 74 صفحه ای صرفاً تلاشی برای انتشار “FUD” (ترس، عدم اطمینان و شک) است.

پرونده های طولانی مدت وزارت دادگستری و IRS

به گفته مقامات وزارت دادگستری در سال 2018 بایننس را بررسی کرده اند رویترز.

بر اساس گزارشی که در می 2021 منتشر شد، این تحقیقات همچنین شامل IRS می‌شود و بر تبعیت بایننس با قوانین و تحریم‌های ضد پولشویی و همچنین جرایم مالیاتی احتمالی متمرکز است. بلومبرگ.

در ماه دسامبر، خبر افتاد که دادستان های وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع بودند که آیا به شدت پس از تبادل نظر بروند یا برای بررسی شواهد بیشتر وقت بگذارند. رویترز گزارش شده است که وکلای مدافع صرافی با مقامات وزارت دادگستری ملاقات کردند و در مورد معاملات بالقوه ادعای خود بحث کردند.

بایننس استدلال کرد که تعقیب کیفری اثرات منفی بر بازار ارزهای دیجیتال خواهد داشت که به دلیل فروپاشی پروژه بلاک چین Terra و ورشکستگی مگا صرافی FTX در سال گذشته شکسته شده بود. رویترز. نمایندگان وزارت دادگستری بلافاصله به این موضوع پاسخ ندادند رمزگشاییدرخواست ها برای اظهار نظر

سرکوب مالزی

در سال 2020، کمیسیون اوراق بهادار مالزی گفت بایننس با فعالیت در این کشور قانون را زیر پا گذاشته و صرافی رمزارز را به لیست سیاه اضافه کرده و به سرمایه گذاران توصیه می کند از این پلتفرم استفاده نکنند.

سپس، در سال 2021، آن را اجرا را در پیش گرفت اقدام علیه صرافی، دستور تعطیلی خدمات خود.

SEC

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مدتی است که چشمش به بایننس بوده است: رگولاتور در سال 2021 از این شرکت خواست تا لیستی از اطلاعات مربوط به شعبه ایالات متحده خود را به ویژه نحوه ارتباط آن با این سازمان جهانی ارائه دهد.

و سال گذشته، مجله ی وال استریت گزارش داد که SEC در حال بررسی ارتباط بین Binance US و دو شرکت تجاری مرتبط با ژائوCTFC در شکایت خود مدعی شد که هر دو شرکت در پلتفرم Binance معاملاتی انجام داده اند اما در CTFC ثبت نام نکرده اند.

این اتهامات ممکن است باعث شود که ناظران زیرک بازار ارزهای دیجیتال بین شرکت‌های تجاری بایننس و ژائو و رابطه نامناسب بین FTX و Alameda Research مقایسه کنند.

FTX که زمانی یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزنگاری جهان بود، نوامبر گذشته به طرز چشمگیری سقوط کرد تا حدی به این دلیل که موسس آن، سم بانکمن-فرید، ظاهراً از پول مشتریان (بدون اینکه آنها بدانند) برای انجام شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز از طریق شرکت تجاری خواهرش، Alameda، استفاده کرده است.

CFTC بایننس را به کلاهبرداری یا استفاده نادرست از وجوه مشتری متهم نکرده است – چیزی که ژائو بارها در بیانیه های عمومی گفته است که صرافی او انجام نمی دهد – اما ادعای مبنی بر اینکه ژائو مخفیانه در صرافی خودش معامله می کند یکی از مواردی است که احتمالاً خوب نخواهد بود. با سرمایه گذاران کریپتو

از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

0 0 رای ها
رأی دهی به ارز دیجیتال
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها