Binance Holdings Ltd. و شرکت‌های وابسته به آن در ایالات متحده، ماه‌ها پس از اتهامات جداگانه توسط یک تنظیم‌کننده دیگر ایالات متحده، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای چندین تخلف متهم شده‌اند.
رگولاتور گفت که پرونده SEC ناشی از “بی توجهی آشکار متهمان به قوانین اوراق بهادار فدرال” است.
SEC در گزارش خود گفت: “با انجام این کار، متهمان خود را میلیاردها دلار ثروتمند کرده اند در حالی که دارایی های سرمایه گذاران را در معرض خطر جدی قرار داده اند.” شکایت.
بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان و بنیانگذار آن، ژائو، که با نام CZ نیز شناخته می‌شود، متهم به شرکت در چندین پیشنهاد ثبت‌نشده و فروش اوراق بهادار دارایی‌های کریپتو و سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری هستند.
صرافی و CZ در مجموع با 13 اتهام مواجه هستند.
همانطور که گفته می‌شود، ژائو و بایننس سرمایه‌گذاران را در مورد کنترل‌های ریسک خود و حجم معاملات فاسد گمراه کردند و در عین حال فعالانه افرادی را که پلتفرم را اداره می‌کردند، معاملات دستکاری بازارساز وابسته به آن، و حتی مکان و با چه کسی وجوه سرمایه‌گذار و دارایی‌های رمزنگاری شده را پنهان کردند. رئیس SEC، گری جنسلر در یک بیانیه. آنها سعی کردند از قوانین اوراق بهادار ایالات متحده با اعلام کنترل های ساختگی که در پشت صحنه نادیده گرفته شده بودند فرار کنند تا بتوانند مشتریان با ارزش ایالات متحده را در پلتفرم های خود نگه دارند.
رگولاتور ادعا کرد که Binance و BAM Trading که تحت رهبری ژائو به عنوان Binance.US تجارت می‌کردند، به‌طور غیرقانونی به‌عنوان صرافی، دلال-فروشنده و آژانس تسویه حساب بدون ثبت فعالیت می‌کردند.
SEC گفت: «با این وجود، متهمان ترجیح دادند ثبت نام نکنند، بنابراین می توانند از نظارت نظارتی حیاتی که برای محافظت از سرمایه گذاران و بازارها طراحی شده است فرار کنند.
این آژانس همچنین گفت که دو ارز رمزنگاری شده اوراق بهادار هستند – BNB و BUSD.
این خبر ابتدا توسط اخبار بلومبرگ.
فشار از چندین تنظیم کننده
بایننس بود متهم توسط کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده در ماه مارس به شرکت های تجاری مستقر در ایالات متحده اجازه داد تا مشتقات ارزهای دیجیتال را در مبادلات بین المللی Binance معامله کنند.
در سن 74 سالگی شکایت، CFTC گفت که برخی از نهادهای بایننس “وجوه را با هم ترکیب کرده اند.”
رگولاتور همچنین گفت که CZ به کارمندان و مشتریان دستور داده است تا برای به حداکثر رساندن سود شرکت، کنترل‌های انطباق را دور بزنند.
بایننس بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد، اما CZ عدد “4” را توییت کرد، که سیگنال او برای نشان دادن مخالفتش با چیزی است.
CZ گفت: “تیم ما همه آماده است، از پایداری سیستم‌ها، از جمله برداشت‌ها و سپرده‌ها اطمینان می‌دهد. پس از مشاهده شکایت، پاسخی صادر خواهیم کرد. هنوز آن را ندیده‌ایم. رسانه‌ها اطلاعات را قبل از انجام ما دریافت می‌کنند.”
برای افزودن توییت CZ در ساعت 11:53 صبح به وقت شرقی به روز شد
