کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در 5 ژوئن علیه بایننس، پلتفرم ایالات متحده و مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao (CZ) در دادگاه ناحیه کلمبیا شکایت کرد.
4.
تیم ما همه آماده است و از پایداری سیستم‌ها، از جمله برداشت‌ها و سپرده‌ها اطمینان می‌دهد.
به محض مشاهده سازگاری، پاسخی صادر خواهیم کرد. هنوز آن را ندیده ام رسانه ها اطلاعات را قبل از انجام ما دریافت می کنند.
– CZ Binance (@cz_binance) 5 ژوئن 2023
تنظیم کننده آمریکا فشرده شده است 13 اتهام علیه بایننس، از جمله پیشنهادات ثبت نشده و فروش توکن های BNB (BNB) و BUSD، محصولات Simple Earn و BNB Vault و برنامه سهام آن. علاوه بر این، SEC در دعوی ادعا می‌کند که بایننس نتوانسته است پلتفرم Binance.com خود را به‌عنوان یک صرافی یا آژانس تسویه حساب کارگزار و فروشنده ثبت کند. علاوه بر این، ادعا کرد که Binance و BAM Trading نتوانستند Binance.US را به عنوان یک آژانس مبادله، کارگزار و تسویه حساب ثبت کنند. CZ به عنوان یک “فرد کنترل کننده” مورد شکایت قرار گرفت.
با توجه به کت و شلوار:
“مدافعان خود را میلیاردها دلار ثروتمند کرده اند در حالی که دارایی های سرمایه گذاران را در معرض خطر جدی قرار داده اند. […] متهمان در چندین پیشنهاد ثبت نشده و فروش اوراق بهادار دارایی های کریپتو و سایر طرح های سرمایه گذاری شرکت کرده اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «مدافعین BAM Trading و BAM Management از سهام، خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاران نهادی در مورد نظارت و کنترل‌های ادعایی بر معاملات دستکاری در پلتفرم Binance.US کلاهبرداری کردند، که در واقع عملاً وجود نداشتند.»
در میان اتهامات پشت سر این اتهامات، ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه بایننس نتوانسته است سرمایه گذاران آمریکایی را از استفاده از Binance.com محدود کند، و اینکه Binance.US از طریق “شرکت بازرگانی اصلی نامشخص “بازارساز” Sigma Chain، که متعلق به CZ است، درگیر تجارت شستشو بوده است. .
گری جنسلر، رئیس SEC گفت در یک بیانیه:
همانطور که گفته می‌شود، ژائو و بایننس سرمایه‌گذاران را در مورد کنترل‌های ریسک و حجم معاملات فاسد گمراه کردند و در عین حال فعالانه افرادی که پلتفرم را اداره می‌کردند، معاملات دستکاری سازنده بازار وابسته به آن، و حتی محل و با چه کسی وجوه سرمایه‌گذار و دارایی‌های رمزنگاری شده را پنهان کردند.
SEC خواستار الزام دائمی Binance و CZ از فعالیت‌های بیشتر، حذف سودهای غیرقانونی با بهره و جریمه‌های مالی است.
شکایت ادعا می کرد که توکن های معامله شده در بورس بایننس اوراق بهادار هستند. این توکن ها BNB، BUSD، SOL، ADA، MATIC، FIL، ATOM، SAND، MANA، ALGO، AXS و COTI هستند.
کوین تلگراف برای پاسخ به این شکایت با Binance و Binance.US تماس گرفته است و پس از دریافت بیانیه به روز رسانی خواهد شد.
این یک داستان در حال توسعه است و اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن اضافه خواهد شد.
