گزارش شده است که سه عضو سنای ایالات متحده نامه ای به بانک سیلورگیت ارسال کرده اند و در آن اطلاعاتی در مورد هرگونه رابطه با FTX و نهادهای تجاری تحت مدیریت سابق سام بنکمن فرید، درخواست کرده اند.
بر اساس گزارش 6 دسامبر از NBC News، سناتورهای الیزابت وارن، جان کندی و راجر مارشال ارسال شد نامه ای به آلن لین، مدیرعامل سیلورگیت. طبق گزارش‌ها، قانونگذاران از بانک خواسته‌اند تا در پاسخ به «اظهارات جدید و نگران‌کننده» در مورد شیوه‌های تجاری خود جزئیاتی در مورد رابطه خود با نهادهای FTX ارائه دهد.
قانونگذاران گفتند: «مشارکت بانک شما در انتقال وجوه مشتریان FTX به Alameda نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد یک شکست فاحش در مسئولیت بانک شما در نظارت و گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک انجام شده توسط مشتریانش باشد». ما در مورد نقش Silvergate در این فعالیت‌ها نگران هستیم زیرا گزارش‌هایی حاکی از آن است که Silvergate انتقال وجوه مشتریان FTX به Alameda را تسهیل کرده است.
این نامه تا 19 دسامبر به Silvergate فرصت داد تا پاسخی ارسال کند. طبق گزارش‌ها، وارن گفته است که سیلورگیت می‌تواند «در مرکز انتقال نادرست میلیاردها وجوه مشتریان FTX قرار گیرد» و خواستار پاسخ‌گویی برای مسئولین آن است. این درخواست سناتور را تکرار کرد به وزارت دادگستری در ماه نوامبر برای محاکمه بالقوه افراد دخیل در تخلف در سقوط FTX.
مسیر نامه عمومی منتشر کرد در 5 دسامبر – احتمالاً قبل از درخواست اطلاعات – انتقاد از “فروشندگان اقلام کوتاه و سایر فرصت طلبان که سعی می کنند از عدم اطمینان بازار سرمایه گذاری کنند” با گمانه زنی و اطلاعات نادرست. مدیر عامل گفت که Silvergate به عنوان بخشی از فرآیند اجرایی و فراتر از آن، “سنجشی قابل توجهی را در مورد FTX و نهادهای مرتبط با آن از جمله Alameda Research” انجام داده است، با گزارش NBC News، Lane گفت این بانک “قربانی” سوء استفاده آشکار FTX و Alameda Research بوده است. دارایی های مشتری و سایر خطاهای قضاوت.»
“Silvergate بررسی های لازم را در مورد FTX و نهادهای مرتبط با آن، از جمله Alameda Research، هم در طول فرآیند ورود و هم از طریق نظارت مداوم، مطابق با سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک ما انجام داد.” اینجا بیشتر بخوانید: https://t.co/9nAViJOzoi
– بانک سیلورگیت (@silvergatebank) 5 دسامبر 2022
مربوط: علیرغم حضور بی پایان رسانه ها، SBF بعید است در 13 دسامبر شهادت دهد
اعضای کنگره جلسات تحقیقاتی را برای بررسی سقوط SBF و اینکه در صورت وجود راه حل های قانونی یا نظارتی ممکن است برای جلوگیری از وقوع مشابه در آینده در دسترس باشد، برنامه ریزی کرده اند. رهبری با کمیته خدمات مالی مجلس دارند به بانکمن-فرید زنگ زد برای شهادت در جلسه 13 دسامبر یا از راه دور یا حضوری، اما مدیر عامل FTX پیشنهاد کرد صبر کند تا زمانی که “یادگیری و مرور اتفاقات رخ داده را به پایان رساند.”
