بر اساس گزارش‌ها، مدیریت جدید صرافی ورشکسته FTX، تیمی از بازرسان پزشکی قانونی مالی را برای ردیابی میلیاردها دلار ارز رمزنگاری شده مشتریان گمشده استخدام کرده است.
شرکت مشاوره مالی AlixPartners برای این وظیفه انتخاب شد و توسط مت ژاک، حسابدار ارشد سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) رهبری می شود، طبق گزارش 7 دسامبر. گزارش از وال استریت ژورنال
قابل درک است که شرکت پزشکی قانونی وظیفه انجام “ردیابی دارایی” را برای شناسایی و بازیابی دارایی های دیجیتال گمشده و تکمیل کار بازسازی که توسط FTX انجام می شود، خواهد داشت.
در نوامبر 11 هکرها کیف پول ها را خالی کردند بیش از 450 میلیون دلار دارایی متعلق به FTX و FTX.US است.
مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید در مصاحبه ای که در 16 نوامبر با وبلاگ نویس کریپتو تیفانی فونگ ضبط شد ادعا کرد که او نزدیک به پیدا کردن هکر کیست و اینکه او “آن را به هشت نفر کاهش داده بود” با این باور که “یا یک کارمند سابق است یا جایی که شخصی بدافزار را روی رایانه کارمند سابق نصب کرده است.”
در نوامبر 22، الف وکیلی به نمایندگی از بدهکاران FTX بیان کرد که “مقدار قابل توجهی از دارایی ها یا به سرقت رفته یا مفقود شده اند” از FTX، و در آن زمان فاش کرد که شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین مانند Chainalysis برای کمک به عنوان بخشی از روند رسیدگی به این پرونده دعوت شده بودند.
وجوه دزدیده شده از FTX از آن زمان از طریق میکسرها و صرافی های مختلف کریپتو برای شستن وجوه در حال حرکت بوده است.
هکر اتر آنها را منتقل کرد (ETH) در 20 نوامبر به یک آدرس کیف پول جدید نگهداری می شود و مقداری از ETH را با نسخه ERC-20 بیت کوین تعویض کرده است.بیت کوین) پس از آن پل زدن وجوه به شبکه BTC
آنها سپس از تکنیک شستشو استفاده کرد لایه برداری نامیده می شود که دارایی ها را به مقادیر کمتری در چندین کیف پول تقسیم می کند و بیت کوین را از طریق یک کیف پول ارسال می کند. میکسر کریپتو و سپس به صرافی OKX در نوامبر 29.
هکر همچنین تلاش کرد تا زنجیره‌ای از لایه‌برداری بیشتری انجام دهد تقسیم 180000 ETH در 12 کیف پول تازه ایجاد شده در 21 نوامبر.
مربوط: آیا سقوط FTX واقعاً “لحظه Lehman” کریپتو بود؟
مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید قبلا نیز ادعا کرده است به طور ناآگاهانه وجوه مشتریان را در FTX و شرکت تجاری خواهرش Alameda Research با سرمایه مشتری در FTX ترکیب کرده است. به آلامدا قرض داده شد.
مدیر عامل جدید و مدیر ارشد بازسازی FTX، جان ری سوم، بود سوزاندن در پرونده اولیه ورشکستگی خود وی با بیان اینکه “هرگز” در 40 سال زندگی حرفه ای خود “تا این حد شکست کامل کنترل های شرکتی را ندیده بود.”
او ادعا کرد که بانکمن-فرید و نزدیکترین همکارانش “به طور بالقوه در خطر هستند” و از “نرم افزاری برای پنهان کردن سوء استفاده از سرمایه مشتری” استفاده می کنند.
