شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN)، یکی از دفترهای وزارت خزانه داری، استدلال کرده است که بایننس به پلتفرم ارزهای دیجیتال غیرقانونی Bitzlato مرتبط است.
در یک دستور منتشر شده در 18 ژانویه، FinCEN اعلام کرد که صرافی ارزهای دیجیتال بایننس از نظر بیت کوین در میان “سه طرف مقابل دریافت کننده برتر” بیتزلاتو قرار دارد.بیت کوین) معاملات
طبق گفته مقامات، بایننس یکی از بزرگترین طرف‌های متقابلی بود که بین ماه مه 2018 تا سپتامبر 2022 بیت‌کوین را از Bitzlato دریافت کرد. بازار تاریک شبکه متصل به روسیه Hydra و FinCEN اشاره کرد که طرح Ponzi مستقر در روسیه به نام “TheFiniko” شناخته می شود.
از سوی دیگر، FinCEN به بایننس به عنوان سه طرف مقابل ارسال کننده برتر در این سفارش اشاره نکرد. بر اساس این سند، بزرگترین ارسال کنندگان بیت کوین به Bitzlato بین ماه می 2018 تا سپتامبر 2022 Hydra، صرافی LocalBitcoins مستقر در فنلاند و TheFiniko بودند.
FinCEN در این دستور نوشت: «تقریباً دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده برتر Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط هستند. این آژانس خاطرنشان کرد، بین سال‌های 2019 تا 2021، بیتزلاتو ارزهای دیجیتال به ارزش 206 میلیون دلار از بازارهای تاریک نت، 224 میلیون دلار از کلاهبرداری و 9 میلیون دلار از مهاجمان باج‌افزار دریافت کرد.
این خبر در حالی منتشر می شود که چندین مقام آمریکایی اقدامات اجرایی بزرگی را علیه بیتزلاتو آغاز کرده اند و این شرکت را به پولشویی و به اتهام تسهیل دور زدن تحریم ها علیه روسیه متهم کرده اند. به عنوان بخشی از پرونده علیه بیتزلاتو، اداره تحقیقات فدرال آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار بیتزلاتو را دستگیر کرد در 17 ژانویه در میامی.
بر خلاف صرافی‌های اصلی ارز دیجیتال مانند بایننس یا کوین‌بیس، بیتزلاتو یک سرویس ارز دیجیتال شناخته شده بود. طبق گزارش ها، این پلتفرم در سال 2016 تأسیس شد دفتری در آسمان خراش برج فدراسیون در مسکو دارد، جایی که تراکنش های 100000 دلاری یا بیشتر را پذیرفت.
ادعای دخالت Binance در پرونده Bitzlato ظاهراً برخی از نگرانی‌ها را در مورد عملیات این صرافی و روابط احتمالی با روسیه ایجاد می‌کند. همانطور که قبلا گزارش شده بود، بایننس در میان صرافی هایی بود که ترجیح داد به خدمت به روس‌های تحریم نشده ادامه دهد پس از تصویب هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه این کشور.
مربوط: بایننس به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی در لهستان ثبت نام می کند
سخنگوی Binance در پاسخ به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر در مورد ارجاع FinCEN به Binance در مورد Bitzlato، گفت که این شرکت با رگولاتورها همکاری کرده است و اظهار داشت:
“Binance از ارائه کمک های اساسی به شرکای مجری قانون بین المللی در حمایت از این تحقیقات خرسند است. این نشان دهنده تعهد بایننس به همکاری مشترک با شرکای مجری قانون در سراسر جهان است.”
FinCEN بلافاصله به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداد.
