به گفته چندین کاربر، صرافی ارزهای دیجیتال Binance در رابطه با تحقیقات Bitzlato در بی‌صدا چندین حساب را در پلتفرم بسته است.
در 18 ژانویه، گروهی از مشتریان روسی زبان Binance از حساب های مسدود شده و عدم امکان برداشت وجوه خود از صرافی شکایت کردند. کاربران آسیب دیده یک چت گروهی تلگرام ایجاد کردند گزارش در مورد مسائل با بیان اینکه حساب ها بدون اخطار مسدود شده است.
اعضای گروه – که اکنون بیش از 1000 عضو دارند – به سرعت شباهتی بین انسداد و اقدام اجرایی علیه شرکت رمزنگاری Bitzlato توسط وزارت دادگستری ایالات متحده شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده نیز بایننس را در میان برترین بیت کوین ها قرار داد (بیت کوین) طرف مقابل Bitzlato.
بسیاری از اعضای چت آشکارا اعتراف کرده اند که از Bitzlato از جمله تراکنش های ورودی و خروجی بین حساب های Bitzlato و Binance استفاده کرده اند. برخی از کاربران آسیب دیده نیز نسبت به اقدام علیه Bitzlato ابراز خشم و سردرگمی کردند.
یکی از اعضای چت گفت: “اگرچه من هنوز هیچ جا ممنوع نشده ام، فقط مقداری را در BTC-e، Wex از دست دادم، اکنون Bitzlato است، اما من این ممنوعیت ها را بی قانونی می دانم.” نوشت.
انسداد در رابطه با بیتزلاتو مزخرف است. گناه آنها ثابت نشده است، زیرا فقط اتهامات وجود دارد، پس چگونه این پول می تواند کثیف باشد؟» کاربر دیگری پرسید.
یکی از سخنگویان بایننس به کوین تلگراف گفت که تعلیق های اخیر در واقع به بیتزلاتو مرتبط است. این نماینده گفت: “هفته گذشته، تیم انطباق و تحقیقات ما در رابطه با پرونده Bitzlato، حساب های برخی از کاربران را از چندین کشور از جمله در اروپای شرقی و CIS به حالت تعلیق درآورد.”
سخنگوی بایننس با تاکید بر اینکه اکثر تعلیق ها موقتی بوده است، اظهار داشت:
در حال حاضر، بیش از 90 درصد از حساب ها باز شده است، کاربران در این مورد مطلع شده اند. همه وجوه امن است. به کاربران آسیب‌دیده – کمتر از ۲۰ نفر – اطلاعات تماس مجری قانون مربوطه ارائه شده است.»
صرافی کریپتو همچنین به کاربران توصیه کرد که نگاهی به مقاله Binance در مورد دلایل متعددی که چرا حساب Binance آنها ممکن است مسدود و در چنین شرایطی چه باید کرد.
مربوط: شریک بانکی بایننس سوئیفت انتقال دلار زیر 100 هزار دلار را ممنوع می کند
همانطور که قبلاً گزارش شده بود، Bitzlato یک سرویس ارزهای رمزپایه کمتر شناخته شده بود که به کاربران امکان داد و ستد رمزنگاری را از طریق صرافی و خدمات همتا به همتا می داد. این سکوی شناخته شده است که عملیات قابل توجهی را در روسیه انجام می دهد که گفته می شود از آسمان خراش برج فدراسیون در مسکو کار می کند.
بر اساس ادعاهای دولت آمریکا، بیتزلاتو دوید عملیات‌های آن بدون رویه‌های مناسب «مشتری خود را بشناسید»، به آن کمک کرد تا به «بهشتی برای درآمدهای مجرمانه و وجوهی که برای استفاده در فعالیت‌های مجرمانه در نظر گرفته شده است تبدیل شود».
