رسانه های محلی روسیه گزارش شده است روز دوشنبه، آنتون شکورنکو، یکی از بنیانگذاران بیتزلاتو، در 6 فوریه به درخواست اینترپل در مسکو بازداشت شد. با این حال، طبق یک 10 فوریه گزارش از CoinDesk، Shkurenko توسط پلیس محلی برای بررسی شناسایی بازداشت و بازداشت شد، سپس بلافاصله پس از مکالمه رها شد.
شکورنکو گفت که او در هیچ پرونده جنایی در روسیه دخالت ندارد. وی در عین حال که جزئیات تحقیقات را فاش نکرد، گفته است:
“امیدوارم که دادستان را به بی گناهی خود متقاعد کرده باشم.”
او بخشی از اجرای قانون را که او را بازداشت کرده است، مشخص نکرد، اگرچه او اشاره کرد که قراردادی را امضا کرده است تا در زمان و در صورت درخواست بازرسان حاضر شود. بنابراین، شکورنکو حکم عدم بازداشت را دریافت کرد تا از دستگیری‌های آینده جلوگیری کند.
در زمان دستگیری، شکورنکو تأیید می کند که او یک “مشاور فناوری” برای بیتزلاتو است. با این حال، طبق گزارش‌ها، او کلیدهای کیف پول‌های رمزنگاری صرافی را نگه می‌داشت، هرچند که از آن زمان به دیگر اعضای تیم تحویل داده شده است.
با وجود سرکوب اخیر مقامات در سراسر جهان، بیتزلاتو هنوز حدود 100 کارمند فعال دارد. شکورنکو به CoinDesk گفت که راه اندازی مجدد صرافی با پایگاهی در روسیه ممکن است در آینده نزدیک انجام شود.
من می‌توانم صرافی را از آپارتمانم راه‌اندازی کنم.»
به گفته یکی از بنیانگذاران، این تیم اکثریت سرمایه کاربران خود را حفظ کرده است. شکورنکو گفت که می تواند “به سرعت” عملیات را از سر بگیرد.
مربوط: پاکسازی کریپتو: چقدر اعمال بیش از حد است؟
این به دنبال مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های مربوط به وضعیت عملیاتی Bitzlato است. در 18 ژانویه، مقامات در ایالات متحده علیه این مبادله اقدام کرد با اتهامات پولشویی و دور زدن تحریم ها علیه روسیه.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، این صرافی نزدیک به 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی را اداره کرده است.
در حالی که تحقیقات علیه این صرافی ادامه دارد، شرکت‌های برجسته مختلف در فضای کریپتو برای ارتباط با Bitzlato فراخوانده شده‌اند. یکی از آنها بایننس است، که توسط شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا نامگذاری شد به عنوان یک گیرنده اصلی بیت کوین (بیت کوین) از بورس.
LocalBitcoins، یکی دیگر از پلتفرم های ارز دیجیتال، sدر 9 فوریه تعطیل شد و همچنین به عنوان یک فرستنده بزرگ BTC به Bitzlato مرتبط بود.
در 23 ژانویه، یوروپل گزارش داد که 19.5 میلیون دلار ارز دیجیتال کشف و ضبط کرد در یک اقدام اجرایی علیه بیتزلاتو. کمی بیش از یک هفته بعد، در 2 فوریه، مقامات اسپانیایی بازداشت شدند مدیر عامل بورس
