در حالی که هیچ چیز جدیدی در تحمیل استانداردهای ضد پولشویی (AML) بر رمزارزها وجود ندارد، تنها اکنون است که دولت هند تصمیم گرفته است تا همه طرف های ذینفع را از الزام به رعایت قانون ملی AML مطلع کند.
در 7 مارس، روزنامه هند منتشر شده اطلاعیه ای از وزارت دارایی، که طیف وسیعی از تراکنش ها با رمزارزها را مشمول قانون جلوگیری از پولشویی 2002 می کند – یعنی مبادله، نقل و انتقالات، نگهداری و مدیریت دارایی های مجازی. خدمات مالی مربوط به عرضه و فروش دارایی های مجازی توسط ناشر نیز تحت قانون PML قرار می گیرد.
این اطلاعیه جزئیات زیادی را ارائه نمی دهد، اما قانون PML را ملزم می کند مؤسسات مالی برای حفظ پرونده کلیه معاملات ده سال گذشته، در صورت نیاز این سوابق را در اختیار مسئولان قرار می دهند و هویت کلیه مشتریان را تأیید می کنند.
زمانی که تنظیم‌کننده‌ها در سرتاسر جهان استانداردهای AML را برای رمزنگاری سخت‌تر می‌کنند، درست به موقع نوشته شده است، با این وجود، این اعلان زندگی شرکت‌های رمزنگاری را در هند پیچیده‌تر خواهد کرد. و در سال های اخیر چندان راحت نبوده است. از مارس 2022، بر اساس قوانین مالیاتی اصلاح شده، دارایی های دیجیتال دارایی های دارایی های دیجیتال دارایی ها و نقل و انتقالات هستند مشمول مالیات 30 درصدی.
مربوط: هند به بررسی عملکرد آفلاین CBDC ها می پردازد – مدیر اجرایی RBI
حجم معاملات در صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال در سراسر هند طی 10 روز 70 درصد کاهش یافت از سیاست مالیاتی جدید و تقریبا 90 درصد در سه ماه آینده. سیاست سفت و سخت مالیاتی، معامله گران کریپتو را به سمت مبادلات فراساحلی سوق داد و پروژه های ارز دیجیتال نوپا را مجبور کرد خارج از هند حرکت کنید.
در فوریه 2023، مقامات هندی بار دیگر موضع سخت خود را در قبال ارزهای دیجیتال با پیشگیرانه نشان دادند. ممنوعیت تبلیغات کریپتو و حمایت مالی در لیگ کریکت زنان محلی این به دنبال محرومیت قبلی برای لیگ برتر کریکت مردان بود که در سال 2022 معرفی شد.
در سال 2023، هنگام جشن گرفتن اولین ریاست جمهوری هند در G20، وزیر دارایی این کشور، نیرمالا سیتارامان، از تلاش های بین المللی برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال. او خواستار یک تلاش هماهنگ “برای ایجاد و درک پیامدهای مالی کلان” شد که می تواند برای اصلاح مقررات ارزهای دیجیتال در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
