گزارش شده است که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است سقوط استیبل کوین TerraClassicUSD (USTC) که در ماه مه گذشته به نابودی 40 میلیارد دلاری اکوسیستم Terra کمک کرد.
دو آژانس در داخل این بخش – دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) در هفته‌های اخیر از کارکنان سابق آزمایشگاه Terraform بازجویی کرده‌اند. با توجه به گزارش 13 مارس توسط وال استریت ژورنال (WSJ).
کاوشگر زمینی مشابه a را می پوشاند شکایتی علیه آزمایشگاه Terraform و بنیانگذار آن Do Kwon ارائه شد به گفته افراد آشنا، توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده در 16 فوریه.
از جمله موضوعاتی که محققان درباره آن سوال کرده اند، رابطه بین Chai، یک پلت فرم پرداخت مستقر در کره جنوبی و بلاک چین Terra است که USTC بر روی آن فعالیت می کرد.
SEC در پرونده خود ادعا کرد که Kwon سرمایه گذاران را گمراه کرده است تا این باور را داشته باشند که معاملات Chai در بلاک چین Terra پردازش می شود.
SEC در دادخواست خود همچنین Kwon را به گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد خطرات استیبل کوین مبتنی بر الگوریتمی متهم کرد که به گونه ای طراحی شده است که 1:1 با دلار آمریکا مرتبط شود.
مشخص نیست که وزارت دادگستری به طور بالقوه چه اتهاماتی را دنبال می کند. بررسی لزوماً به این معنا نیست که اتهامات وارده می شود.
مربوط: Do Kwon ایده درستی داشت، بانک‌ها برای استیبل کوین‌های دارای پشتوانه فیات ریسک دارند – CZ
از زمان فروپاشی، ظاهراً Kwon کره جنوبی را به مقصد سنگاپور، دبی و اکنون ترک کرد به گفته مقامات کره جنوبی، صربستان، جایی که تصور می شود اکنون او در آنجا است. دو مقام کره جنوبی اخیرا برای یافتن کوون به صربستان فرستاده شدند اما در تلاش برای جستجو ناموفق بودند.
کوون با این حال ادعا می کند او با وجود این “در حال فرار” نیست دادستان های کره جنوبی حکم بازداشت کوون را صادر کردند در 14 سپتامبر و یک اعلامیه قرمز ارسال شده توسط اینترپل، یک آژانس مجری قانون جهانی در 26 سپتامبر.
با این حال، کوون ادعا می کند که طبق یک اکتبر، نسخه ای از حکم بازداشت کره جنوبی را ندیده است. مصاحبه در پادکست Unchained با لورا شین، و او همچنان اتهامات کلاهبرداری در رسانه های اجتماعی را رد می کند.
من “متواری” یا چیز مشابهی نیستم – برای هر سازمان دولتی که علاقه مند به برقراری ارتباط است، ما در همکاری کامل هستیم و چیزی برای پنهان کردن نداریم.
– دو کوون (@stablekwon) 17 سپتامبر 2022
در همین حال، گفته می‌شود که دادستان‌های نیویورک در حال بررسی یک سری تحقیقات گروه چت از اعضای سابق Jump Trading، Jane Street و Alameda Research هستند که در کنار FTX اعلام ورشکستگی کردند. با توجه به گزارش 13 مارس بلومبرگ.
گزارش شده است که این تحقیقات به دنبال این است که آیا تاکتیک های دستکاری بازار در پروژه استیبل کوین TerraUSD دخیل بوده است یا خیر.
Cointelegraph با Terraform Labs تماس گرفت اما پاسخی فوری دریافت نکرد.
