کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهاماتی را علیه مایلز گوئو به نام برادر هفت – یک تاجر چینی که در تبعید زندگی می کرد – و مشاور مالی او ویلیام جی به اتهام مشارکت در یک طرح کلاهبرداری شامل بیش از 850 دلار متهم کرد. میلیون.
با توجه به SEC بیانیه مطبوعاتی، گفته می شود که این دو وجوه را از طریق پیشنهادات ثبت نشده جمع آوری کرده اند، در حالی که از آوریل 2020 بخش قابل توجهی از پول سرمایه گذاران را برای منافع شخصی منحرف کرده اند.
این شکایت همچنین آنها را به استفاده از وجوه اختصاص داده شده متهم می کند دارایی، مالیه، سرمایه گذاری سبک زندگی مجلل، که شامل خرید یک عمارت مجلل و یک فراری، از جمله موارد دیگر بود.
SEC میخ گوو را با اتهامات عنوان شده است
SEC همچنین اتهامات نقض قانون اوراق بهادار را برای Guo و دو شرکت وابسته به او، یعنی G Club Operations LLC و Mountains of Spices LLC، که هر دو در خارج از نیویورک مستقر هستند، مطرح کرد.
این آژانس ادعا می کند که نهادها نتوانسته اند این پیشنهادات را به عنوان اوراق بهادار ثبت کنند.
این شکایت یکی از پیشنهادات را فاش می‌کند، که فقط Guo با اتهاماتی مواجه است، مربوط به یک دارایی رمزنگاری به نام «H-Coin» یا «Himalaya Coin».
گوا ظاهراً صدها میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرده و درآمد داشته است اظهارات نادرست در مورد این دارایی، از جمله اینکه پشتوانه آن طلا بود. او همچنین بازپرداخت خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاران را تضمین کرد.
این SEC درخواست دستورات دائمی علیه Guo و Je و همچنین مجازات های مدنی است. آژانس همچنین خواستار مصادره تمام سودهای به دست آمده از این طرح و یک کافه افسر و مدیر است که به نهادهای عمومی Guo و Je’s پایان می دهد.
Gurbir S. Grewal، مدیر اجرای SEC، گوئو را یک «کلاهبردار سریالی» خواند که از علاقه سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری‌ها برای فریب دادن آنها و سود بردن خود و خانواده‌اش استفاده می‌کند.
در همان روز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) نیز ثبت شد یک کیفرخواست 12 نفره علیه Guo و Je با اتهاماتی از جمله پولشویی، کلاهبرداری از سرمایه گذاری، کلاهبرداری اوراق بهادار و طرح های کلاهبرداری سیمی.
وزارت دادگستری همچنین جی را به ممانعت از اجرای عدالت متهم کرد. این آژانس خاطرنشان کرد که آنها Guo را دستگیر کرده اند و 634 میلیون دلار را از 21 بانک مرتبط با میلیاردر چینی ضبط کرده بودند.
به گفته کمیسیون SEC، اتهامات علیه مایلز گو و ویلیام جی، تعهد تزلزل ناپذیر آژانس برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر پیشنهادات ثبت نشده و تقلبی، به ویژه در فضای کریپتو که به سرعت در حال توسعه است، برجسته می کند.
سگ نگهبان قرار داده شده اتهامات BKCoin و Kang در مورد اتهامات کلاهبرداری در اوایل سال جاری.
