بایننس در مقیاس جهانی مورد بررسی نظارتی قرار گرفته است، به طوری که تعدادی از کشورها محدودیت هایی را اعمال کرده اند یا خدمات آن را به طور کامل ممنوع کرده اند در نتیجه اتهامات مربوط به تخلفات نظارتی. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ایالات متحده در فوریه تحقیقاتی را در مورد Binance.US در مورد نهادهای تجاری که ظاهراً با Changpeng “CZ” Zhao، مدیر عامل Binance مرتبط هستند، آغاز کرد. یک گزارش تحقیقاتی نشان داد که بایننس احتمالاً مسئول انتقال حدود 400 میلیون دلار پول از یک حساب Binance.US به یک تجارت تجاری است که توسط Zhao اداره می شود.
در نامه خود، سناتورهای ایالات متحده به رهبری الیزابت وارن، نگرانی های خود را در مورد عملیات Binance ابراز کردند و از ترازنامه شرکت ها، قوانین AML و اسناد مربوط به ارتباط بین Binance و Binance.US خواستند. سناتورها متهم کردند که بایننس و شرکت وابسته آمریکایی آن قصد دور زدن مقامات در ایالات متحده، دور زدن تحریم ها و کمک به شست و شوی حداقل 10 میلیارد دلار از وجوه غیرقانونی را داشتند. اظهارات قبلی بایننس نشان می‌دهد که این دو کسب‌وکار سازمان‌های مجزایی هستند که هر کدام مدیریت و فعالیت‌های مستقل خود را دارند.
هیلمن از بایننس در پاسخ به نامه سناتورها اشاره کرد که صرافی ارزهای دیجیتال از ابزارهای داخلی و شخص ثالث برای نظارت بر تراکنش‌ها و پروفایل‌های کاربران در زمان واقعی استفاده می‌کند. در نتیجه هشدارهای ایجاد شده توسط نظارت بر تراکنش، بایننس توانست بیش از 54000 تراکنش را بین آگوست 2021 تا نوامبر 2022 متوقف کند. داده های مالی که برای مقامات ایالات متحده جستجو شده بود. در عوض، اطلاعات نامه ای را که برای سناتورها ارسال کرده بود حذف کرد.
در کل، این احتمال وجود دارد که پاسخ بایننس تلاشی برای کاهش نگرانی‌ها و تقویت روابط آن با مقامات آمریکایی باشد که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و سایر شرکت‌کنندگان در این بخش را محدود کرده‌اند. با این حال، مشکلات نظارتی Binance هنوز حل نشده است، و ممکن است این صرافی در ماه‌های آینده مورد بررسی بیشتری قرار گیرد، زیرا مقامات برای اطمینان از انطباق با AML و سایر قوانین تلاش می‌کنند.
