بایننس (BNB-USD) و یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل آن، چانگ پنگ ژائو، توسط کمیسیون تجارت کالا و آتی شکایت کرده اند، به این ادعا که صرافی ارزهای دیجیتال برخی از قوانین معاملات و مشتقات را نقض کرده است.
بیت کوین (BTC-USD)، یک معیار سنجش بازار گسترده تر کریپتو، پس از اولین طرح شکایت، کاهش خود را افزایش داد. کشویی 3% کمی قبل از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت شرقی به 27.01 هزار دلار رسید. سکه بایننس (BNB-USD) نیز تحت فشار فروش قرار گرفت، کاهش 6.1 درصدی به 307.79 دلار.
این شکایت که در دادگاه فدرال در شیکاگو، ایلینویز تنظیم شد، ادعا میکند که بایننس، بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان، علیرغم داشتن هیچ اختیاری برای انجام تجارت در این کشور، از طریق ارائههای مشتقات رمزنگاری ثبتنشده، از کاربران آمریکایی درخواست کرده است. به طور کلی، بایننس، ژائو و ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس، ظاهراً هشت ماده قانون بورس کالا را زیر پا گذاشته اند.
رگولاتوری که حداقل از سال 2021 بایننس را مورد بررسی قرار داده است، گفت: آنها ظاهراً “به طور فعال مشتریان “VIP” پرسود و مهم تجاری، از جمله مشتریان سازمانی مستقر در ایالات متحده را پرورش داده اند.
علاوه بر این، صرافی متمرکز به کارمندان و مشتریان خود دستور داد تا مکان واقعی خود را با استفاده از شبکههای خصوصی مجازی (VPN) برای فرار از کنترلهای انطباق، پنهان کنند.
در شکایت ادعا شده است: «وی پی ان ها اثر پنهان کردن آدرس IP واقعی یک کاربر اینترنتی را دارند.» استفاده از VPN توسط مشتریان برای دسترسی و تجارت در پلتفرم بایننس یک راز آشکار بوده است و بایننس همواره از آن آگاه بوده و استفاده از آن را تشویق کرده است. VPN های مشتریان ایالات متحده، زیرا آنها «نسبت قابل توجهی از پایگاه مشتریان Binance» را تشکیل می دهند.
یکی از سخنگویان بایننس از طریق ایمیل به Seeking Alpha گفت: این طرح غیرمنتظره و ناامید کننده است زیرا ما بیش از دو سال است که با CFTC همکاری می کنیم. سخنگوی بایننس افزود: طی دو سال گذشته، بایننس “سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده است… برای اطمینان از اینکه ما کاربران آمریکایی فعال در پلتفرم خود نداریم”، از جمله افزایش تعداد تیم انطباق خود به حدود 750 نفر و هزینه 80 میلیون دلاری شرکای خارجی که از برنامه های انطباق آن پشتیبانی می کنند. (اضافه شده در ساعت 2:10 بعد از ظهر ET)
«اقدامات اجرایی امروز نشان میدهد که هیچ مکان یا ادعایی کمبود مکان وجود ندارد که مانع از حمایت CFTC از سرمایهگذاران آمریکایی شود. روستین بنهام، رئیس CFTC در مصاحبه ای گفت: من به وضوح گفته ام که CFTC به استفاده از تمام اختیارات خود برای یافتن و توقف رفتارهای نادرست در بازار دارایی های دیجیتال پرنوسان و پرخطر ادامه خواهد داد. بیانیه.