استرالیایی‌ها 148.3 میلیون دلار (221.3 میلیون دلار استرالیا) از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری که در آن از ارز دیجیتال به عنوان روش پرداخت در سال 2022 استفاده می‌شد، ضرر کردند – افزایشی 162.4 درصدی نسبت به سال 2021.
طبق یک فعالیت کلاهبرداری در 17 آوریل گزارش از رگولاتور مصرف کننده کشور، کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC)، 3910 گزارش رویداد کلاهبرداری رمزارز در مجموع و میانگین قربانی استرالیایی برهنه شد 37900 دلار (56600 دلار استرالیا).
رقم 148.3 میلیون دلاری 7.1 درصد از کل 2.08 میلیارد دلار (3.1 میلیارد دلار استرالیا) کلاهبرداری های گزارش شده در استرالیا برای سال 2022 را نشان می دهد.
آخرین گزارش کلاهبرداری هدف ما نشان داد استرالیایی ها در سال 2022 رکورد 3.1 میلیارد دلار را به دلیل کلاهبرداری از دست دادند، زیرا دولت، مجری قانون و بخش خصوصی به دنبال بهبود تلاش های مشترک برای حمایت از جامعه در مبارزه با کلاهبرداری هستند. https://t.co/3f9C3Uoltv pic.twitter.com/OGj6TkygnK
— ACCC (@acccgovau) 16 آوریل 2023
نقل و انتقالات بانکی بزرگترین روش پرداخت کلاهبرداری با نزدیک به 13100 گزارش به ارزش 141 میلیون دلار باقی ماند که 7.3 میلیون دلار کمتر از پرداخت های رمزنگاری شده است.
کلاهبرداری های پرداخت انتقال بانکی به طور متوسط حدود 10700 دلار (16000 دلار استرالیا) در هر حادثه بوده است، به این معنی که کلاهبرداران رمزارز قادر به کلاهبرداری 250٪ بیشتر از هر قربانی بودند.
داده‌ها نشان می‌دهد که کلاهبرداران رمزارز عمدتاً از طریق رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های شبکه با قربانیان تماس می‌گیرند، در حالی که کلاهبرداران پرداخت بانکی بیشتر از طریق تلفن و ایمیل با قربانیان ارتباط برقرار می‌کنند.
در 17 آوریل بیانیه، کاتریونا لو، معاون رئیس ACCC تا حدی افزایش کلاهبرداری‌ها را به فناوری‌های جدید نسبت داد که «فریب و فریب قربانیان» را با تاکتیک‌های «پیچیده» آسان‌تر می‌کند:
ما شاهد ظهور تاکتیک‌های هشداردهنده جدیدی بوده‌ایم که تشخیص کلاهبرداری‌ها را بسیار دشوار می‌کند. این شامل همه چیز می شود، از جعل هویت شماره تلفن های رسمی، آدرس های ایمیل و وب سایت های سازمان های قانونی گرفته تا متن های کلاهبرداری که در همان رشته مکالمه به عنوان پیام های واقعی ظاهر می شوند.”
او افزود: “این بدان معناست که اکنون بیش از هر زمان دیگری، هر کسی می تواند قربانی یک کلاهبرداری شود.”
در حالی که ارقام “هشدار کننده” هستند، لو تاکید کرد که “هزینه واقعی” خسارت هنوز در قیمت گذاری نشده است:
استرالیایی‌ها در سال 2022 بیش از هر زمان دیگری به دلیل کلاهبرداری پول از دست دادند، اما هزینه واقعی کلاهبرداری‌ها بسیار بیشتر از یک دلار است، زیرا آنها همچنین باعث ناراحتی عاطفی برای قربانیان، خانواده‌ها و مشاغل آنها می‌شوند.
لو توضیح داد که دولت استرالیا، مجریان قانون و بخش خصوصی باید روابط خود را تقویت کنند تا به طور مؤثرتر با کلاهبرداری ها مبارزه کنند و آمار را کاهش دهند.
مربوط: استرالیایی ها به عنوان اهداف اصلی سندیکای کلاهبرداری رمزارز اسرائیل معرفی شدند
بر اساس داده های پایگاه داده کلاهبرداری ACCC Scamwatch، متوسط قربانی کلاهبرداری سرمایه گذاری در استرالیا یک مرد 65 ساله است که در رسانه های اجتماعی با او تماس گرفته می شود یا به یک تبلیغ تقلبی پاسخ می دهد.
آنها احتمالاً قبل از اینکه متوجه شوند مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند، برای «چند ماه» درگیر این کلاهبرداری خواهند بود.
پیشنهادات اوراق قرضه تحمیل کننده، عرضه اولیه عمومی (IPO)، رابطه یا طرح های قصابی خوک و خدمات بازیابی پول از رایج ترین آنها هستند کلاهبرداری های سرمایه گذاری گزارش شده است.
ACCC در گزارش خود گفت که ضررهای ناشی از کلاهبرداری “بسیار بیشتر از” گزارش شده است زیرا حدود 30 درصد از قربانیان کلاهبرداری آن را به کسی گزارش نمی دهند در حالی که تنها 13 درصد از قربانیان این حادثه را به Scamwatch گزارش می دهند.
Scamwatch ACCC، ReportCyber، Australian Financial Crimes Exchange (AFCX) و سایر آژانس ها داده هایی را برای این گزارش جمع آوری کردند.
مجله: کوین‌های ناپایدار: کاهش نرخ ارز، ریسک‌های بانکی و سایر ریسک‌ها وجود دارد
