فاروق فاتح اوزر، بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال ترکیه، Thodex، سرانجام پس از دو سال فرار دستگیر شد. اوزر در 20 آوریل پس از ورود به فرودگاه استانبول از تیرانا پایتخت آلبانی توسط اداره پلیس فرودگاه استانبول بازداشت شد. این جوان 27 ساله با اتهامات کلاهبرداری و پول شویی مرتبط با اتهامات کلاهبرداری خروج از کشور که شامل حداقل 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت شده از Thodex است، مواجه است.
حماسه صرافی Thodex در 22 آوریل 2021 آغاز شد، زمانی که این پلتفرم به‌دلیل گزارش‌هایی مبنی بر یورش پلیس به دفاتر خود، معاملات و برداشت‌های این پلتفرم را ناگهان متوقف کرد. نشریات محلی حدس می زنند که تعلیق بخشی از یک کلاهبرداری خروجی مربوط به اوزر است که گفته می شود با ارز دیجیتال سرقت شده از ترکیه فرار کرده است. اینترپل متعاقباً برای اوزر که بنا به گزارش ها به آلبانی فرار کرده بود، اخطار قرمز صادر کرد.
حدود یک سال پس از سقوط Thodex، اوزر در اوت 2022 در آلبانی دستگیر شد و مقامات ترکیه حکم استرداد او را صادر کردند. اوزر پس از چندین ماه پیگیری قانونی سرانجام به ترکیه تحویل داده شد تا با اتهامات وارده روبرو شود. موسس بازداشت شده قرار است تحت معاینات سلامتی قرار گیرد و سپس برای بازجویی به اداره پلیس استانبول منتقل شود.
پس از فروپاشی Thodex، پلیس ترکیه 62 نفر را به اتهام دست داشتن در کلاهبرداری خروج از کشور بازداشت کرد، از جمله برخی از خواهران و برادران مدیر عامل گمشده آن زمان. اتهامات دستگیرشدگان کلاهبرداری، پولشویی و عضویت در سازمان مجرمانه بود. مقامات ترکیه با آژانس‌های مجری قانون بین‌المللی برای ردیابی وجوه مفقودی که گزارش شده است در حساب‌ها و صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال وجود دارد، همکاری کرده‌اند.
حماسه Thodex خطرات مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال غیرقابل تنظیم را نشان می‌دهد، به‌ویژه در کشورهایی که چارچوب قانونی و نظارتی هنوز در حال تکامل است. فروپاشی Thodex و متعاقب آن دستگیری اوزر بحثی را در ترکیه در مورد نیاز به نظارت و مقررات بیشتر بر صنعت ارزهای دیجیتال برانگیخته است. طبق گزارش‌ها، دولت ترکیه در حال کار بر روی یک چارچوب قانونی جدید برای ارزهای دیجیتال است که انتظار می‌رود اواخر امسال رونمایی شود.
در پایان، دستگیری فاروق فاتح اوزر، بنیانگذار Thodex، پیشرفت قابل توجهی در تحقیقات در حال انجام در مورد کلاهبرداری ادعایی خروج از مبادلات ارز دیجیتال ترکیه است. در حالی که بازیابی وجوه دزدیده شده همچنان یک کار چالش برانگیز است، دستگیری اوزر پیامی قوی به دیگر کلاهبرداران احتمالی ارزهای دیجیتال می فرستد که نمی توانند به طور نامحدود از عدالت فرار کنند.
