کریستی گلداسمیت رومرو، کمیسر کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، خواستار کاهش ناشناس ماندن ارزهای دیجیتال شده است. رومرو در کنفرانس هفته سیتی 2023 در لندن در 25 آوریل، بر نیاز به مدیریت ریسک های مرتبط با دارایی های دیجیتال تاکید کرد. او معتقد است که ناشناس بودن ویژگی اصلی است که ارزهای دیجیتال را برای تامین مالی غیرقانونی جذاب می کند و این موضوع باید هم توسط دولت ها و هم توسط صنعت مورد توجه قرار گیرد.
رومرو در سخنرانی اصلی خود در مورد تأمین مالی غیرقانونی و سایر خطرات کلیدی تأمین مالی دیجیتال، اظهار داشت که خطرات مرتبط با دارایی های دیجیتال باید مدیریت شوند. او تاکید کرد که یکپارچگی بازار، امنیت ملی و ثبات مالی بسیار مهم هستند و نمی توان آنها را به خطر انداخت. پیشنهاد رومرو برای کاهش ناشناس بودن در ارزهای دیجیتال می‌تواند به رفع این خطرات کمک کند.
رمزارزها اغلب توسط مجرمان برای فرار از کشف و پولشویی استفاده می شوند. با ماهیت ناشناس تراکنش ها، ردیابی حرکت وجوه و شناسایی طرف های درگیر دشوار است. با کاهش ناشناس بودن، ردیابی مجرمانی که از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند، برای سازمان های مجری قانون آسان تر می شود.
پیشنهاد رومرو همچنین ممکن است به رفع نگرانی‌ها در مورد مقررات ارزهای دیجیتال کمک کند. با شفافیت و قابلیت ردیابی بیشتر، دولت ها و نهادهای نظارتی دید بیشتری نسبت به تراکنش های ارزهای دیجیتال خواهند داشت که می تواند به آنها در شناسایی خطرات احتمالی و انجام اقدامات مناسب کمک کند.
موضوع ناشناس ماندن در ارزهای رمزنگاری شده موضوعی است که چندین سال مورد بحث قرار گرفته است. برخی استدلال می کنند که ناشناس بودن یکی از ویژگی های ضروری ارزهای دیجیتال است و کاهش آن حریم خصوصی و امنیت را به خطر می اندازد. با این حال، دیگران استدلال می‌کنند که ناشناس بودن فعالیت‌های مجرمانه را امکان‌پذیر می‌کند و کاهش آن باعث می‌شود ارزهای رمزنگاری شده در نظر عموم و قانون‌گذاران قانونی‌تر شوند.
علیرغم این بحث، ابتکارات متعددی برای کاهش ناشناس بودن در ارزهای دیجیتال وجود دارد. به عنوان مثال، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دستورالعمل هایی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) معرفی کرده است که آنها را ملزم به اجرای اقداماتی برای شناسایی و تأیید مشتریان خود می کند. به طور مشابه، چندین کشور مقررات «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و مقررات ضد پول شویی (AML) را برای صرافی های ارزهای دیجیتال و سایر ارائه دهندگان خدمات معرفی کرده اند.
در پایان، پیشنهاد رومرو برای کاهش ناشناس بودن در ارزهای دیجیتال می تواند به مقابله با خطرات مرتبط با دارایی های دیجیتال کمک کند. با این حال، باید دید که آیا صنعت چنین اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد و آیا آنها در مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال موثر خواهند بود یا خیر. بحث در مورد ناشناس ماندن در ارزهای دیجیتال احتمالاً ادامه خواهد داشت، زیرا دولت ها و سهامداران صنعت با چالش های ناشی از دارایی های دیجیتال دست و پنجه نرم می کنند.
