وزارت خزانه داری ایالات متحده سه نفر را که به هکرهای بدنام Lazarus Group در پردازش تبدیل ارزهای رمزنگاری شده سرقت شده به فیات کمک کرده بودند، تحریم کرد که ادعا می شود به دلیل تامین مالی سلاح های کشتار جمعی غیرقانونی (WMD) و بالستیک جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) بودند. برنامه های موشکی
گزارش قبلی Chainalysis ادعا کرد که گروه Lazarus مسئول سرقت رمزنگاری به ارزش حدود 1.7 میلیارد دلار در سال 2022 است.
3 معامله گر OTC مستقر در چین با تحریم OFAC روبرو هستند
دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) زیر نظر وزارت خزانه داری، دو تاجر فرابورس (OTC) وو هیوهوی، مستقر در جمهوری خلق چین، و چنگ هانگ من، مستقر در هنگ کنگ را تحریم کرد.
OFAC همچنین سیم هیون سوپ را که اخیراً به چین نقل مکان کرده و برای شرکت بانکداری کره کوانگسون کار می‌کرد، تحریم کرد، نهادی که قبلاً برای ارائه خدمات مالی به دو موسسه دیگر که به دلیل تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی تحریم شده بودند، تعیین شده بود.
«معمولاً، بازیگران کره شمالی از این شبکه‌های معامله‌گران فرابورس، از جمله معامله‌گران فرابورس مستقر در جمهوری خلق چین (PRC) برای انجام معاملات از طرف خود استفاده می‌کنند تا از شناسایی توسط مؤسسات مالی یا مقامات ذی‌صلاح جلوگیری کنند.»
از سوی دیگر، سیم «میلیون‌ها دلار در انتقال مالی برای کره شمالی هماهنگ کرد» و وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این مقام بانک وجوهی را از کارکنان فناوری اطلاعات دریافت کرده است که با تقلب در خارج از کشور شغل پیدا کرده‌اند.
همچنین، سیم به وو و چنگ، همراه با دیگر معامله‌گران فرابورس، دستور داد تا ارزهای رمزنگاری شده دزدیده شده را به شرکت‌های جلویی انتقال دهند که به نوبه خود هزینه کالاها از جمله تنباکو و دستگاه‌های ارتباطی را به نمایندگی از کره شمالی به صورت فیات پرداخت خواهند کرد.
به دنبال تحریم‌های OFAC، املاک متعلق به وو، چنگ و سیم مسدود می‌شوند و افراد یا مؤسسات خارجی که معاملات خاصی با افراد تعیین‌شده انجام داده‌اند نیز ممکن است در معرض تحریم قرار گیرند.
بیانیه ای از برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت:
استفاده کره شمالی از شبکه‌های تسهیل غیرقانونی برای دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و ایجاد درآمد با استفاده از ارز مجازی برای برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی غیرقانونی (WMD) و موشک‌های بالستیک رژیم، مستقیماً امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.
گروه لازاروس توسط اداره اطلاعات NK کنترل می شود
در همین حال، اعلامیه OFAC خاطرنشان کرد که گروه لازاروس زیر نظر اداره کل شناسایی کره شمالی (RGB)، سازمان اطلاعات اولیه این کشور است. این گروه هکر به دلیل چندین حادثه هک در صنعت کریپتو بدنام است.
