طبق گفته کارآگاهان رمزارز، کلاهبرداران رمزارز در دو ماه گذشته راه اندازی ممکوین های جعلی را افزایش داده اند.
بر اساس تحقیقاتی که توسط کارگزاران بلاک چین ZachXBT انجام شده است، ظاهراً یک آدرس، به طور خاص، تنها در ۴۵ روز گذشته «۱۱۴ کلاهبرداری memecoin» را راه‌اندازی کرده است.
در یک موضوع توییتر در 26 آوریل، ZachXBT حرکات آدرس کیف پول را ردیابی کرد: 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47، با اشاره به اینکه “هر بار وجوه سرقت شده از کلاهبرداری دقیقاً به همان آدرس سپرده ارسال می شود.”
“من گمان می کنم که تعداد بیشتری نیز وجود داشته باشد. اینها فقط مواردی هستند که به آن آدرس سپرده ارسال می شوند، lol، “ZachXBT در پاسخ به یک نظر اضافه کرد.
در طول 1.5 ماه گذشته یک نفر 114 کلاهبرداری از میم کوین ایجاد کرده است.
هر بار وجوه دزدیده شده از کلاهبرداری دقیقاً به همان آدرس سپرده ارسال می شود.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) 26 آوریل 2023
این کارآگاه مستقل بلاک چین قادر به محاسبه یک رقم مالی در مورد میزان واکشی فعالیت کلاهبرداری ادعایی نبود، زیرا کلاهبردار مورد نظر از چندین کیف پول برای تقسیم وجوه استفاده کرده بود.
Memecoin ها توکن های رمزنگاری هستند که از جوک ها یا میم های اینترنتی محبوب الهام گرفته شده و ساخته شده اند، در حالی که معمولاً یک ابزار جدی یا مورد استفاده در آینده ارائه نمی دهند.
با این حال، @lucrafund همچنین مقداری حفاری انجام داد و یک اسکرین شات را در تاپیک به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد «متفکر جنایتکار» مقداری از وجوه دزدیده شده را به آدرس Coinbase ارسال کرده است، و اساساً یک شناسه شخصی کلیدی را ارائه کرده است.
در پاسخ به این سوال که چرا ZachXBT فکر می‌کند این فعالیت هنوز توسط Coinbase پرچم‌گذاری نشده است، کارآگاه ناشناس پیشنهاد کرد که تشخیص آن ممکن است دشوار باشد زیرا وجوه معمولاً در «مقدارهای کوچک‌تر در یک زمان» ارسال می‌شوند.
مقدار آن در هر زمان کمتر است، بنابراین تصور کنید که تشخیص آن دشوارتر است.
مطمئن نیستم چرا از Coinbase استفاده می کنند زیرا صرافی های بهتری برای شستشو وجود دارد.
— ZachXBT (@zachxbt) 26 آوریل 2023
در 27 آوریل، کاربر توییتر @CoinGurruu نیز موضوع مشابهی را منتشر کرد که در آن آدرس کیف پول کلاهبردار ادعا شده 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F را برجسته می کرد، که گفته می شود “تقریباً 2 تا 5 سال مستقیم برای کوین راه اندازی کرده است.”
«این برنامه‌نویس‌ها شلوغی باورنکردنی دارند. مطمئن شوید که آن را روی Etherscan برچسب زده اید تا جیب آنها را با پول خود پر نکنید. جنون مطلق،» آنها نوشتند.
این کیف پول تقریباً 2 سال متوالی روزانه 2 تا 5 فرش memecoin را روانه بازار کرده است:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
این برنامه‌نویس‌ها شلوغی باورنکردنی دارند. مطمئن شوید که آن را روی Etherscan برچسب زده اید تا جیب آنها را با پول خود پر نکنید
جنون مطلق pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
– گورو (@CoinGurruu) 26 آوریل 2023
در یک مورد رمان جداگانه این هفته، ZachXBT نیز ظاهرا بدون پوشش یک کلاهبردار دیگر از طریق آدرس کیف پولی که روی پشت خود خالکوبی کرده اند.
مربوط: قدرت هوش مصنوعی در memecoins: انقلابی جدید در فضای کریپتو
کاربر توییتر @NazareAmarga یا گابریل مارکز گفته می‌شود که یک memecoin با ظاهری شیطانی راه‌اندازی کرده است که هدف آن فریب دادن دارندگان پروژه قانونی Nakamigos NFT است.
به گفته ZachXBT، آدرس کیف پول خالکوبی شده در Marques، که از طریق یک پست رسانه اجتماعی آنلاین قابل مشاهده است، به شدت در این کلاهبرداری دخیل بوده است که گفته می شود حدود 110000 دلار اتر دریافت کرده است.ETH).
مجله: کریپتو توییتر تالار شعله، گابریل هاینز: پست‌های شیت بدون پیراهن و شکار SBF در خیابان‌های میم
