3.4 میلیارد دلار – این همان مقداری است که دادگاه تگزاس دارد سفارش داده شده کورنلیوس یوهانس استاینبرگ، مدیر عامل شرکت Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) برای پرداخت در ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری در مقیاس بزرگ مربوط به بیت کوین.
به عنوان بخشی از تسویه حساب، نیمی از این مبلغ صرف جبران خسارت قربانیان فعالیت‌های متقلبانه MTI می‌شود و نیمی دیگر به عنوان جریمه مدنی، بالاترین جریمه پولی مدنی در هر پرونده CFTC تعیین می‌شود.
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) که در 27 آوریل حکم دادگاهی را علیه Steynberg و MTI دریافت کرد، همچنین گفت این بزرگترین طرح کلاهبرداری شامل بیت کوین است که در هر یک از موارد آژانس تا به امروز شارژ شده است.
امروز، یک دادگاه فدرال به یک مدیر عامل آفریقای جنوبی دستور داد که بیش از 3.4 میلیارد دلار برای کلاهبرداری فارکس بپردازد، که این بزرگترین پرونده کلاهبرداری CFTC در مورد بیت کوین است. بیشتر بدانید: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) 27 آوریل 2023
با توجه به CFTC، حکم نکول و صدور حکم دائمی علیه Steynberg و MTI توسط قاضی لی یکل از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه غربی تگزاس وارد شده است.
با این حال، آژانس اعتراف کرد که “احکامی که مستلزم پرداخت وجوه به قربانیان هستند ممکن است منجر به بازیابی پول از دست رفته نشوند، زیرا ممکن است افراد خاطی دارایی یا دارایی کافی نداشته باشند.”
CFTC طرح بین المللی را شکست می دهد
CFTC در ابتدا متهم استینبرگ و شرکتش در تابستان 2022.
طبق دستور، استینبرگ درگیر یک طرح بازاریابی چندسطحی تقلبی بین‌المللی (MLM) شد تا بیت‌کوین را از مردم برای مشارکت در یک استخر کالای ثبت‌نشده که توسط MTI، یک شرکت مستقر در آفریقای جنوبی اداره می‌شود، درخواست کند.
تقریباً از ماه مه 2018 تا تقریباً مارس 2021، استینبرگ، به عنوان فرد کنترل کننده MTI، و شرکت به دروغ ادعا کردند که فارکس خرده فروشی خارج از بورس را از طریق یک “ربات” یا برنامه نرم افزاری اختصاصی معامله می کنند.
متهمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم تمام بیت‌کوینی را که از شرکت‌کنندگان در استخر می‌پذیرفتند، تصاحب کرده‌اند. دستور برای قضاوت نهایی.
CFTC دریافت که Steynberg، به‌صورت جداگانه و به‌عنوان اصلی و نماینده MTI، حداقل 29421 بیت‌کوین به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار در پایان مارس 2021 از حداقل 23000 فرد در ایالات متحده و سراسر جهان برای مشارکت در این کالا پذیرفته است. بدون اینکه طبق قانون به عنوان اپراتور استخر کالا (CPO) ثبت شود.
بر اساس این اعلامیه، اشتاینبرگ از دسامبر 2021 با حکم بازداشت اینترپل در برزیل بازداشت شده است و همچنان از مقامات آفریقای جنوبی فراری است.
علاوه بر اتهاماتی که توسط CFTC علیه وی مطرح شده است، Steynberg همچنین برای همیشه از ثبت نام در CFTC یا تجارت در هر بازاری که تحت نظارت CFTC است منع شده است.
این بدان معناست که Steynberg قادر نخواهد بود در هر ظرفیتی که شامل تجارت در معاملات آتی کالا، اختیار معامله، یا مبادله یا شرکت در تجارت خرده‌فروشی ارز خارجی، در میان سایر فعالیت‌هایی که تحت نظارت CFTC هستند، فعالیت کند.
از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.
