بنا بر گزارش ها، بایننس توسط بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) به دلیل مظنون شدن به اجازه غیرقانونی به روس ها برای فرار از تحریم ها و انتقال پول از طریق صرافی، تحت تحقیق است.
بایننس به نقض تحریم های روسیه متهم شد
به گفته پنج منبعی که می‌خواهند نامشان فاش نشود، این تحقیقات به دنبال این است که مشخص کند آیا بایننس یا هر یک از مقامات آن تحریم‌های مربوط به حمله روسیه به اوکراین را نقض کرده‌اند یا خیر. یکی از این افراد همچنین اشاره کرد که تحقیقات همزمان با تحقیقات بخش جنایی ادامه دارد.
این تحقیق بایننس را تحت نظارت بیشتری قرار می دهد، زیرا پس از رسوایی ها و شکست های مطرح در صنعت کریپتو بهبود می یابد.
به گفته یک منبع دیگر، این تبادل با وزارت دادگستری برای رسیدگی به اتهامات قبلی در حال مذاکره بوده است. پیش از این، ظاهراً از این پلتفرم برای دور زدن تحریم‌های ایران قبل از اعمال روش‌های انطباق دقیق استفاده می‌شد.
در یک بیانیهبایننس تاکید کرد که تحریم های مالی اعمال شده توسط ایالات متحده و سایر کشورها را نقض نکرده است. آنها همچنین تاکید کردند که استانداردهای سختگیرانه شناخت مشتری (KYC) را دارد که با استانداردهای مورد استفاده در سیستم های بانکداری سنتی قابل مقایسه است. به این ترتیب، بایننس از مشتریان می‌خواهد تا حساب‌ها را با استفاده از چک‌های شناسایی کشور مقیم قانونی خود تأیید کنند.
بایننس همچنین اضافه کرد که خط مشی آن برای ثبت‌های تکراری، هویت‌های ناشناس و منابع مالی مرموز، موضع عدم تحمل را اعمال می‌کند.
با این حال، علیرغم تحقیقات در حال انجام، وزارت دادگستری در مورد این تحقیق اظهار نظری نکرده است.
حساب‌های بایننس به دلیل سوء ظن وابستگی به تروریست‌ها توقیف شد
تحقیقات درباره Binance زمانی انجام می‌شود که مقامات و سازمان‌های مجری قانون از صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌خواهند از قوانین علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیروی کنند.
یکی از این اتفاقات باعث شد که دولت اسرائیل اخیراً ده‌ها حساب رمزنگاری را که به‌عنوان پرچم‌گذاری شده بود، بسته است. مشکوک.
در این رویدادها حدود 190 حساب Binance توسط دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) به اتهام مرتبط بودن این حساب ها با سازمان فلسطینی حماس توقیف شد. همچنین گمان می رود دو اکانت از این حساب ها متعلق به گروه تروریستی داعش باشد.
باید دید نتیجه تحقیقات چه خواهد شد و آیا بایننس با جریمه یا جریمه مواجه خواهد شد یا خیر.
با این حال، بررسی ها نشان می دهد که تنظیم کننده صنعت ارزهای دیجیتال را از نزدیک زیر نظر داشته و علیه اپراتورهای غیرمنطبق عمل خواهد کرد.
