بایننس توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل نقض احتمالی تحریم‌های روسیه تحت تحقیق است.
بلومبرگ، این تحقیقات بر این موضوع متمرکز است که آیا بایننس یا مدیران آن تحریم های مربوط به حمله روسیه به اوکراین را نقض کرده اند یا خیر. گزارش شده است جمعه به نقل از افراد آشنا.
در این گزارش آمده است که بخش جنایی وزارت دادگستری این تحقیقات را رهبری می کند و تحقیقات موازی توسط تیم امنیت ملی انجام می شود.
بایننس در بیانیه‌ای به بلومبرگ گفت که به طور کامل به تمام دستورالعمل‌های اجرای تحریم‌ها و انطباق پایبند است.
این صرافی همچنین اعلام کرد که سیاست رویکرد عدم تحمل را برای ثبت‌نام‌های مضاعف، هویت‌های ناشناس و منابع مبهم پول اجرا می‌کند و افزود که همه مشتریان باید از پروتکل‌های «مشتری خود را بشناسید» استفاده کنند.
در این بیانیه آمده است: «در سال 2021، بایننس ابتکاری را برای بازنگری کامل ساختار حاکمیت شرکتی خود، از جمله آوردن یک نیمکت در سطح جهانی از مدیران کارکشته برای تغییر اساسی نحوه عملکرد بایننس در سطح جهانی، آغاز کرد.
این تحقیقات چالش‌های دیگری را برای Binance ایجاد می‌کند که در آب‌های داغ با آن بوده است تنظیم کننده ها در ایالات متحده و کشورهای دیگر در اواخر.
اخیراً CFTC اعلام کرد بایننس و بنیانگذار Changpeng “CZ” Zhao به اتهام این که صرافی ارز دیجیتال آگاهانه محصولات مشتقات رمزنگاری ثبت نشده در ایالات متحده را در تخطی از قانون ارائه کرده است، شکایت کرده است.
بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان نیز توسط ایالات متحده تحت بررسی است خدمات درآمد داخلی و دادستان های فدرال مختلف در مورد نگرانی در مورد پایبندی ضعیف به کنترل های ضد پولشویی (AML) و مشتری خود را بشناسید (KYC).
هفته گذشته، بایننس اعلام کرد از حق خود برای فسخ قرارداد 1.3 میلیارد دلاری برای خرید وام‌دهنده رمزنگاری ورشکسته Voyager Digital با استناد به جو نظارتی “خصمانه” در ایالات متحده استفاده کرده است.
بایننس در اسرائیل با موشکافی مواجه شد
جدای از تحقیقات جدید تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده، بایننس در اسرائیل نیز مورد بررسی قرار گرفته است که از سال 2021 حدود 190 حساب رمزنگاری را در صرافی ارز دیجیتال توقیف کرده است.
گزارش اخیر رویترز مدعی شد که حداقل دو حساب توقیف شده با داعش مرتبط بوده و ده‌ها حساب دیگر متعلق به شرکت‌های فلسطینی مرتبط با گروه اسلام‌گرای حماس هستند.
بایننس در پاسخ به این گزارش خطاب سیاست‌های انطباق آن برای جلوگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم مبتنی بر رمزارز در یک پست وبلاگ.
این صرافی اعلام کرد که این موضوع را بسیار جدی می‌گیرد و از هیچ صرافی یا موسسه مالی دیگری که امروزه بیشتر از بایننس برای دور نگه داشتن بازیگران بد از پلتفرم خود تلاش می‌کند، آگاه نیست.
این صرافی ادعا کرد که در حال حاضر بیش از 750 کارمند حامی رعایت مقررات دارد که بسیاری از آنها سابقه قبلی در اجرای قانون و آژانس نظارتی دارند.
طبق گزارش ها، تا کنون در سال جاری، به مجریان قانون کمک کرده است تا بیش از یک میلیارد دلار را مسدود یا ضبط کنند.
