DOJ: یک ساکن 57 ساله لاس وگاس به دلیل مشارکت در کلاهبرداری 45 میلیون دلاری CoinDeal متهم شد

ماه ها پس از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار هشت نفر را متهم به سازماندهی کلاهبرداری 45 میلیون دلاری CoinDeal کرد، وزارت دادگستری به دنبال حزب دیگری رفته است.

برایان لی، ساکن لاس وگاس، 57 ساله، به توطئه با عامل اصلی کلاهبرداری که بیش از 10000 سرمایه گذار را کلاهبرداری کرد، متهم شد.

• DOJ بیانیه ادعا کرد که لی در کنار نیل چاندران و سایر طرف های درگیر برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران از طریق یکی از شرکت های تحت کنترل چاندران کار می کند.
• چاندران پشت چندین نهاد مرتبط با متاورس، از جمله Free Vi Lab، ViDelivery Inc.، و ViMarket Inc. بود که به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی مشکوکی بالا می‌دادند که قرار بود «توسط کنسرسیومی از خریداران ثروتمند» خریداری شوند.

همانطور که گفته شد، لی مالک نامزد و مدیر ViMarket بود و از چاندران راهنمایی گرفت که چگونه وجوه سرمایه‌گذار دریافت شده به حساب‌های بانکی ViMarket را پرداخت کند. گفته می شود که لی و چاندران میلیون ها دلار از سرمایه سرمایه گذاران را اختلاس کرده و آن را برای خودروهای لوکس و املاک خرج کرده اند. – در بیانیه آمده است.

• لی با چندین اتهام از جمله کیفرخواست با یک فقره توطئه، دو فقره کلاهبرداری از طریق پست، یک فقره کلاهبرداری با سیم و سه فقره مشارکت در معاملات پولی در اموال مجرمانه روبرو است.
• او می‌تواند برای هر یک از کلاهبرداری‌های پستی، شمارش توطئه و کلاهبرداری با سیم، و برای هر اتهام مشارکت در معاملات پولی مجرمانه تا 20 سال زندان محکوم شود.
• SEC متهم چاندران و هفت نفر دیگر در ژانویه امسال به دلیل مشارکتشان در طرح کوین دیل برگشتند. چاندران در ژوئن 2022 دستگیر شد.
• طرف دیگر، مایکل گلاسپی، که مسئول بازاریابی CoinDeal بود، در اوایل سال جاری به یک فقره کلاهبرداری با سیم اعتراف کرد و در اواسط ژوئن محکوم خواهد شد.