FATF از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی می‌خواهد که اقدامات پیشگیرانه مشابهی را که موسسات مالی انجام می‌دهند، از جمله بررسی دقیق مشتری، نگهداری سوابق و گزارش تراکنش‌های مشکوک و پایبندی به آن، اجرا کنند. قانون سفر – که از ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو می‌خواهد اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بالاتر از یک آستانه مشخص را جمع‌آوری و به اشتراک بگذارند.
