به گفته کارآگاه زنجیره ای ZachXBT، یک پروژه رمزنگاری به نام Fintoch که ادعا می کرد توسط شرکت بانکداری سرمایه گذاری مورگان استنلی پشتیبانی می شود، به نظر می رسد با تقریباً 32 میلیون دلار از سرمایه کاربران خود شروع به کار کرده است.

در یک موضوع، کارگزار رمزارز نموداری را نشان داد که حرکت وجوه را به تفصیل نشان می‌داد. کارآگاه زنجیره ای ادعا کرد که این پروژه احتمالاً کلاهبرداری خروجی انجام داده است.

این صندوق وعده سود روزانه 1% برای سرمایه گذاری کاربران را داده است. با این حال، کاربران پلت فرم شروع به گزارش که آنها اکنون قادر به برداشت وجوه خود از فینتوچ نیستند.

علاوه بر این، در حالی که پروژه ادعا می کند که متعلق به مورگان استنلی، شرکت بانکداری سرمایه گذاری است، تکذیب کرد هرگونه ارتباط با پروژه از طریق بیانیه این شرکت گفت که فینتوچ بدون هیچ مجوزی از علائم تجاری خود استفاده کرده است و گفت که آنها هیچ مسئولیتی در قبال معاملات با این شرکت ندارند.

مقام پولی سنگاپور (MAS) نیز صادر شده هشداری علیه فینتوچ در اوایل ماه مه. به گفته MAS، این شرکت “ممکن است به اشتباه تصور شود که دارای مجوز یا به هر طریق دیگری مجاز یا تنظیم شده توسط MAS است.”

جدای از اینها، گزارش ها در ماه مارس باز می گردد پیشنهاد می دهد که تصویر استفاده شده برای مدیر عامل شرکت به نام بابی لمبرت در واقع متعلق به یک بازیگر پولی است که نام اصلی او مایک پروونزانو است.

مربوط: 3 میلیون دلار وجوه مشتری از طریق قالیچه Swaprum DEX ادعایی تلف شده است

در اخبار دیگر، اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) اعلام کرده است هشدار داد با توجه به افزایش اخیر در آگهی‌های شغلی کریپتوهای تقلبی. در 23 مه، FBI به شهروندان ایالات متحده و افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند یا در حال سفر هستند توصیه کرد که محتاط باشند، زیرا این تبلیغات فریبنده اغلب با قاچاق نیروی کار مرتبط است.

در ماه آوریل، فضای کریپتو افزایش مستمری را در سوء استفاده‌های رمزنگاری، کلاهبرداری‌های خروج و حملات فلش وام تجربه کرد. به گفته شرکت امنیتی بلاک چین Certik، بیش از 103 میلیون دلار سرمایه دارد از پروژه های مختلف رمزنگاری به سرقت رفته است و سرمایه گذاران در ماه

مجله: سازمان های اجرایی ایالات متحده در حال افزایش داغ جرایم مرتبط با رمزنگاری هستند