گروهی از محققان از دانشگاه فریدریش-الکساندر-ارلانگن-نورنبرگ اخیراً مقاله ای را منتشر کرده اند که جزئیات روش هایی را که محققان و دادگاه ها می توانند برای تعیین اعتبار داده های بی نام در بیت کوین استفاده کنند، منتشر کرده اند.بیت کوین) بلاک چین
مقاله پیش‌چاپ این تیم، «طرح‌های استدلالی برای بی‌نام‌سازی بلاک چین» می گذارد طرحی برای انجام، تأیید و ارائه تحقیقات در مورد جرایم مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال. در حالی که مقاله بر سیستم های حقوقی آلمان و ایالات متحده متمرکز است، نویسندگان بیان می کنند که یافته ها باید به طور کلی قابل اجرا باشند.
مربوط به بیت کوین تحقیقات جنایی می چرخد در مورد بی‌نام‌سازی مجرمان مشکوک، فرآیندی که ماهیت مستعار بلاکچین‌ها چالش‌برانگیزتر کرده است. کاربرانی که تراکنش های بلاک چین را انجام می دهند، به جای نام های قانونی، با کیف پول ها (آدرس های نرم افزاری منحصر به فرد) شناسایی می شوند.
با این حال، بلاک چین ها ذاتا شفاف هستند. هر زمان که داده‌ای به دفتر کل بلاک چین اضافه می‌شود، تراکنش ثبت می‌شود و برای دیدن هر کسی که به بلاک چین دسترسی دارد در دسترس قرار می‌گیرد.
محققینی که تلاش می‌کنند تعیین کنند چه کسی پشت یک کیف پول خاص قرار دارد، از اطلاعاتی که در تراکنش‌های بلاک‌چین (بلوک‌ها) وجود دارد، به‌عنوان نقاط داده‌ای استفاده می‌کنند که در صورت ترکیب، یک دنباله کاغذ دیجیتال را تشکیل می‌دهند.
به گفته تیم تحقیقاتی، گلوگاه فعلی در مورد این تحقیقات دیگر یک تنگنای تکنولوژیکی نیست. این یک مسئله حقوقی است
سازمان های مجری قانون به ابزارهای مورد نیاز برای انجام تجزیه و تحلیل اولیه بلاک چین دسترسی دارند، اما این نقاط داده اولیه نشان دهنده شواهد غیرواقعی است.
این شواهد بر مفروضات خام خاصی متکی است که تنها با اتصال فعالیت های زنجیره ای به فعالیت های خارج از زنجیره، مانند اجبار یک صرافی برای افشای هویت یا اطلاعات حساب بانکی کاربران مظنون به مشارکت مجرمانه، قابل تایید است. طبق مقاله:
«در عمل حقوقی، این مفروضات برای استنباط ارزش اثباتی عدم نامگذاری مرتکب حیاتی هستند. با این حال، هیچ روش استانداردی برای استخراج و بحث در مورد قابلیت اطمینان آن نتایج تجزیه و تحلیل هنوز پیشنهاد نشده است.
اگر به درستی انجام شود، تحقیقات بلاک چین می تواند عامل جنایت را آشکار کند. محققان به عنوان نمونه از بازار وال استریت نام می برند. در آنجا، بازرسان خدمات پستی ایالات متحده، اپراتور یک بازار غیرقانونی وب تاریک را با اتصال نقاط مختلف داده ای که افسران مجری قانون از طریق عملیات های نظارتی تأیید کردند، شناسایی کردند.
مربوط: پلیس آلمان شش رقم رمزنگاری شده را از مظنونین مرتبط با وب سایت دارک کشف و ضبط کرد
با این حال، محققان بیان می کنند که چنین تحقیقاتی به دلیل الزامات قانونی، خطر نقض حقوق مظنونان را دارد. دادستان ها (در آلمان و ایالات متحده، طبق این مقاله) باید قبل از صدور حکم برای تحقیقات تهاجمی، مانند مراقبت یا دستگیری، درجه مشخصی از شواهد مجرم بودن را نشان دهند.
برای کمک به بازرسان و دادستان ها و در عین حال حصول اطمینان از اجرای عادلانه قانون در مورد مظنونان، محققان چارچوب استانداردی را پیشنهاد می کنند که شامل پنج طرح استدلالی است که برای اطمینان از گزارش و توضیح مناسب در طول فرآیند قانونی طراحی شده است.
تصویر بالا دو طرح را نشان می‌دهد که هر کدام از مجموعه‌ای از مقدمات تعریف‌شده برای چارچوب‌بندی یک نتیجه‌گیری خاص استفاده می‌کنند و سپس مجموعه‌ای از سؤالات مهم را برای ارزیابی قدرت استدلال ارائه می‌کنند.
محققان اظهار می دارند که «با استفاده از طرح ها، یک تحلیلگر می تواند به وضوح اکتشافی های به کار رفته، نقاط قوت فردی و ضعف های بالقوه آنها را بیان کند. این امر درک این گونه تحلیل ها و رسیدگی های دادگاه را برای تصمیم گیرندگان افزایش می دهد و همچنین اسناد را برای تأیید بعدی توسط یک شاهد متخصص آسان می کند.
