تحقیقات جدید شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین و انطباق با ارزهای دیجیتال Elliptic نشان داده است که پل های زنجیره ای متقابل و صرافی های غیرمتمرکز (DEX) تا چه حد موانع را برای مجرمان سایبری از بین برده اند.
در 4 اکتبر گزارش Eray Arda Akartuna و Thibaud Madelin، محققین Elliptic، با عنوان «وضعیت جنایات زنجیره‌ای متقابل»، به بررسی آنچه که به عنوان «مرز جدید پولشویی رمزارز» توصیف می‌کنند، پرداختند. این گزارش به طور خلاصه بیان می‌کند که جریان آزاد سرمایه بین دارایی‌های کریپتو به دلیل ظهور فناوری‌های جدید مانند بریج‌ها و DEX، اکنون بدون مانع است.
مجرمان سایبری از پل های زنجیره ای استفاده می کنند، DEX هاو مبادله سکه برای مخفی کردن حداقل 4 میلیارد دلار درآمدهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال از ابتدای سال 2020، گزارش داد.
حدود یک سوم کل رمزارزهای سرقت شده یا تقریباً 1.2 میلیارد دلار از حوادث مورد بررسی، با استفاده از صرافی های غیرمتمرکز مبادله شد.
در ادامه جزئیات، گزارش اشاره کرد که بیش از نیمی از وجوه غیرقانونی شناسایی شده مستقیماً از طریق دو DEX – Curve و Uniswap مبادله شده است که پروتکل جمع‌آوری 1 اینچی در رتبه سوم قرار دارد.
مقدار مشابهی (حدود 1.2 میلیارد دلار) با استفاده از خدمات مبادله سکه که به کاربران امکان می دهد دارایی ها را در داخل و در بین شبکه های مختلف بدون داشتن حساب مبادله کنند، شسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: «بسیاری از آنها در انجمن‌های جرایم سایبری روسیه تبلیغ می‌شوند و تقریباً به طور انحصاری برای مخاطبان مجرم ارائه می‌شوند.
نهادهای تحریم شده به گفته Elliptic، به طور فزاینده ای به چنین فناوری هایی روی می آورند تا سرمایه ها را جابجا کنند و حملات سایبری را انجام دهند.
کیف پول‌های متصل به گروه‌هایی که در نهایت توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند – از جمله آنهایی که توسط کره شمالی برای انجام حملات سایبری چند میلیون دلاری استفاده می‌شوند – بیش از 1.8 میلیارد دلار از طریق چنین تکنیک‌هایی پولشویی کرده‌اند.
در یک ژوئن گزارش در مورد خطرات دارایی های مجازی، پولشویی جهانی و ناظر تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز پل های زنجیره ای متقاطع و “پرش زنجیره ای” را به عنوان یک ریسک بالا در نظر گرفت.
مربوط: 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال از پل های زنجیره ای در سال جاری به سرقت رفت: Chainalysis
پل رن به عنوان یک انتخاب برتر برای پولشویی با اکثریت قریب به اتفاق دارایی های غیرقانونی یا بیش از 540 میلیون دلار، از آن عبور می کند.
در این بیانیه آمده است: «رن در میان کسانی که به دنبال پولشویی درآمدهای حاصل از سرقت هستند، محبوبیت خاصی پیدا کرده است.
یکی از راه حل های بالقوه برای کاهش سرقت رمزنگاری بود توسط محققان استنفورد پیشنهاد شده است ماه گذشته. این شامل یک استاندارد توکن انتخابی به نام ERC-20R است که امکان معکوس کردن تراکنش را در یک بازه زمانی معین فراهم می کند.
