3 جدی ترین ادعاها در دعوی SEC V. Binance

روز دوشنبه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهاماتی را علیه بایننس مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی این آژانس علیه صنعت کریپتو در تاریخ است.

بیایید نگاهی به خیره کننده ترین اتهامات رگولاتور علیه صرافی، در کنار پاسخ Binance به ادعاهایش بیندازیم.

بایننس چه کرد؟

را بایگانی 136 صفحه بایننس و بایننس ایالات متحده را متهم کرد که در «پیشنهادها و فروش‌های ثبت‌نشده» اوراق بهادار دارایی‌های کریپتو شرکت کرده‌اند، در حالی که بدون ثبت‌نام قبلی به عنوان یک «صرافی، کارگزار، فروشنده و آژانس تسویه حساب» عمل می‌کنند.

از جمله عرضه‌های غیرقانونی اوراق بهادار آن، طرح‌های تولید بازده «BNB Vault» و «Simple Earn» در کنار توکن بومی پلتفرم BNB و استیبل کوین BUSD آن بود. BNB در حال حاضر چهارمین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار است و بایننس بخش قابل توجهی از عرضه کل آن را در اختیار دارد.

بدون نظارت معمول صرافی‌های ثبت‌شده و معامله‌گران کارگزار، SEC گفت بایننس همچنین دارایی‌های مشتریان را به روش‌هایی تغییر داده و ترکیب می‌کند که شرکت‌های نظارتی قادر به انجام آن نبودند.

به عنوان مثال، آژانس گفت بایننس و بایننس ایالات متحده میلیاردها دلار دارایی کاربران را از هر دو پلتفرم در نهادی به نام «Merit Peaked Limited» ترکیب کردند که هم توسط بایننس و هم مدیر عامل آن، Changpeng Zhao (CZ) کنترل می‌شود.

آن دارایی‌ها سپس به اشخاص ثالث منتقل شدند – مشابه کاری که رئیس سابق FTX سام بنکمن-فرید در صرافی‌اش انجام داده بود.

به طور کلی، این شکایت ادعا می کند که بایننس و CZ علیرغم تظاهر به استقلال از نهاد آمریکایی، کنترل بایننس ایالات متحده و دارایی های روی پلت فرم آن را اعمال کرده اند.

این شرکت همچنین بایننس را متهم کرد که به طور مخفیانه به خدمات با ارزش‌ترین مشتریان آمریکایی خود در بورس بین‌المللی ادامه می‌دهد، همانطور که کمیسیون معاملات کالا و آتی در ماه مارس ادعا کرد.

در نهایت، SEC یک نهاد تحت کنترل ژائو به نام “Sigma Chain” را ادعا کرد که در تجارت شستشو در بایننس ایالات متحده برای افزایش حجم معاملات و ارزش گذاری دارایی های خاص در پلت فرم مشغول است. این امر از آنجا امکان پذیر بود که واحد تجاری “نظارت یا کنترل های تجاری دستکاری شده” را که مدیریت شرکت به سرمایه گذاران وعده داده بود، اجرا نکرد.

مجازات و پاسخ بایننس

به عنوان مجازات تخلفات خود، SEC به دنبال ممنوعیت بایننس از کسب و کارهای معاملاتی اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال و پرداخت جریمه های انصراف برای هر یک از سودهای غیرقانونی ناشی از اقداماتش، به اضافه سود پیش از قضاوت است.

در یک واکنش عمومی حرفبایننس SEC را متهم کرد که سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار نداده است، اما در عوض تلاش می‌کند تا «زمینه صلاحیت قضایی» را در نظارت بر ارزهای دیجیتال علیه سایر تنظیم‌کننده‌ها به دست آورد.

این شرکت نوشت: «همه دارایی‌های کاربر در پلتفرم‌های وابسته به Binance و Binance، از جمله Binance.US، ایمن و امن هستند و ما به شدت در برابر هر گونه ادعای خلاف آن دفاع خواهیم کرد».

بایننس تکذیب کرد ادعاهای رویترز در ماه گذشته مبنی بر اینکه وجوه کاربران را با وجوه شرکتی مخلوط کرده است، و می‌گوید هر «اختلاط»ی که رخ می‌دهد صرفاً برای تبدیل سپرده‌های دلاری کاربران به BUSD بوده است.