بر اساس اطلاعات عمومی و تجزیه و تحلیل جامعه کریپتو، شکایت SEC علیه Binance و CZ نکات زیر را برجسته می کند:
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی علیه BAM MANAGEMENT US HOLDINGS INC.، BAM TRADING SERVICES LIMITED، BINANCE HOLDINGS LIMITED، و CHANNGPENG ZHAO (CZ) تنظیم کرده است که سه نهاد بایننس به اضافه خود CZ را هدف قرار داده است.
این اتهامات عبارتند از:
- بایننس، تحت رهبری CZ، سه خدمات اصلی اوراق بهادار را ارائه می‌کند: صرافی، کارگزار-معامله، و اتاق پایاپای. بایننس می‌دانست که شرکت در این فعالیت‌ها طبق قوانین ایالات متحده مستلزم ثبت نام است، اما برای فرار از مقررات تصمیم به ثبت نام نکرد.
- Binance و BAM Trading به طور غیرقانونی اوراق بهادار ثبت نشده، از جمله BNB Vault، Staking و Simple Earn را ارائه و می فروشند. کاربران اطلاعات کامل و دقیق از جمله خطرات احتمالی را دریافت نکردند.
- Binance و BAM Trading اظهارات نادرستی در مورد بایننس ایالات متحده ارائه کردند و در نتیجه حدود 200 میلیون دلار سرمایه گذاری و میلیاردها دلار در حجم معاملات را جذب کردند.
متهمان ادعا می کنند که میلیاردها دلار سود از راه های غیرقانونی به دست آورده اند و سرمایه گذاران را در معرض خطر قرار می دهند.
خواسته های SEC عبارتند از:
- به طور دائم به تخلفات بیشتر دستور می دهد.
- استرداد عواید غیرقانونی
- ممنوعیت CZ و نهادهای مرتبط و ابزارهای تجارت بین ایالتی (یعنی حقوق تجاری) از درگیر شدن در فعالیت های غیرقانونی مرتبط.
- اعمال جریمه های مدنی برای متهمان.
- ارائه غرامت مناسب برای منافع سرمایه گذاران.
شکایت SEC علیه Binance یک دعوای مدنی است نه کیفری. در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یک آژانس دولتی فدرال است که مسئول اجرای قوانین اوراق بهادار فدرال، محافظت از سرمایه گذاران، حفظ بازارهای منصفانه، منظم و کارآمد و تسهیل تشکیل سرمایه است. دعاوی SEC معمولاً ماهیت مدنی دارند و با هدف اصلاح رفتار غیرقانونی، جلوگیری از تکرار آن و دریافت غرامت برای سرمایه گذاران انجام می شود.
دعوای کیفری شامل نقض قوانین جزایی است و توسط دولت علیه افراد یا نهادها مطرح می شود که به طور بالقوه منجر به جریمه، زندان یا سایر مجازات های کیفری می شود. در زمینه حقوق اوراق بهادار، دعاوی کیفری معمولاً توسط وزارت دادگستری ایالات متحده انجام می شود تا SEC. بنابراین، شکایت SEC علیه Binance یک دعوای مدنی با هدف جبران خسارت، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی آینده و الزام بالقوه بایننس به پرداخت جریمه است.
TokenInsight به پوشش مهم ترین و پیشرفته ترین روندها در دنیای ارزهای دیجیتال اختصاص دارد. اگر اطلاعاتی برای به اشتراک گذاشتن با ما دارید، لطفا با ایمیل ما تماس بگیرید [email protected]. اعتماد شما قابل احترام خواهد بود.
