کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) این ادعا را مطرح کرده است بایننس مدیر عامل Changpeng Zhao، معروف به CZ، و Guangying ‘Helina’ Chen، بایننسدفتر پشتیبان و مدیر مالی، میلیاردها دلار سرمایه مشتری دریافت کرد. مطابق با اسناد جدید دادگاه دیروز توسط SEC ثبت شد، وجوه از طریق یک شرکت هولدینگ واسطه به نام Key Vision Development Limited که توسط ژائو کنترل می شود، منتقل شد.
شبکه مالی بایننس رونمایی شد
ادعاهای SEC بر اساس شهادت ارائه شده توسط ساچین ورما، حسابدار استخدام شده توسط تنظیم کننده است. تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی Verma از صورت‌حساب‌های بانکی و وب شرکت‌های متصل به Binance و Zhao نشان داد که ۱۲ میلیارد دلار برای Zhao ارسال شده است. در مقایسه، 162 میلیون دلار به یک شرکت تحت کنترل چن در سنگاپور ارسال شد
اسناد دادگاه همچنین چندین شرکت تحت کنترل ژائو و چن را نشان می‌دهند که هیچ ارتباط آشکاری با Binance ندارند. بر اساس اسناد SEC، بیشتر وجوهی که ژائو و چن دریافت کردند در حساب های خارج از کشور نگهداری می شد.
SEC بوده است در حال بررسی Binance.US از سال 2020 و ادعا می کند که بایننس دارایی های وابسته به ایالات متحده خود را تا دسامبر 2022 نگه داشته است، علیرغم ادعای علنی مبنی بر جدا بودن این دو نهاد. در نتیجه، SEC به دنبال یک دستور محدود کننده موقت برای مسدود کردن دارایی های Binance.US است.
بایننس علناً هرگونه ترکیب سپرده های مشتریان و وجوه شرکت را رد کرده است. صرافی ادعا می‌کند که Merit Peak، شرکت بازرگانی فراساحلی که توسط CZ نیز کنترل می‌شود، به عنوان وسیله‌ای برای تجارت «ثروت خودساخته» برای او عمل می‌کند. بایننس بارها به کاربران اطمینان داده است که دارایی های آنها در این پلتفرم، از جمله Binance.US، ایمن و امن باقی می مانند.
شکایت SEC همچنین شبکه مالی پیچیده Binance را روشن کرد. این فاش کرد که مریت پیک و یک شرکت تجاری دیگر به نام زنجیره سیگما، که هر دو تحت کنترل ژائو هستند، ظاهراً برای ترکیب وجوه شرکتی با دارایی های مشتری استفاده شده اند. با توجه به شکایت مدنی SEC، این رویه دارایی های مشتری را در معرض خطرات غیرضروری قرار داد در حالی که بایننس بر حداکثر کردن سود متمرکز بود.
در پاسخ به این شکایت، بایننس متعهد شده است که از پلتفرم خود در برابر ادعاهای SEC به شدت دفاع کند. هدف این صرافی این است که به کاربران خود اطمینان دهد که وجوه آنها محافظت می شود و کاملاً عملیاتی می شود. با این حال، تاریخ دادگاه برای رسیدگی به درخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای صدور قرار منع تعقیب در 13 ژوئن تعیین شده است.
اسناد دادگاه SEC همچنین عملکرد درونی شبکه مالی جهانی بایننس را فاش کرد. به گفته SEC، شرکت Key Vision Development Ltd، Merit Peak و شرکت هلدینگ جزایر کیمن بایننس، هسته این شبکه پیچیده را تشکیل می‌دهند و حرکت وجوه و دارایی‌ها را در داخل و خارج از بورس تسهیل می‌کنند.
