به گفته دادستان ارشد کره جنوبی که این تحقیقات را رهبری می کند، بنیانگذار و مدیر عامل آزمایشگاه Terraform، Do Kwon، با احتمال مجازات های متعدد در ایالات متحده و کره جنوبی مواجه است. در حال حاضر، با وثیقه خانگی در مونته نگرو، Kwon و مدیر مالی آزمایشگاه Terraform، Han Chang-Joon، باید در اقامتگاه قانونی چانگ جون در مونته نگرو اقامت داشته باشد و در انتظار تصمیم در مورد استرداد است.
دادستان دان سونگهان در گفتگو با بلومبرگ اظهار داشت که استرداد کوون به کره جنوبی به منظور برقراری عدالت و جبران خسارت قربانیان منطقی تر است. Sunghan توضیح داد که بیشتر تحقیقات اولیه در مورد فروپاشی اکوسیستم Terra در کره جنوبی انجام شده است و مقامات محلی در مقایسه با همتایان آمریکایی خود به شواهد بیشتری دسترسی دارند.
او معتقد است که کارآمدترین راه برای اطمینان از عدالت این است که تحقیقات و محاکمه در کره جنوبی انجام شود، و تأکید می کند که مقامات کره جنوبی قبلاً چندین نفر را که در این پرونده در کنار کوون دخیل بودند متهم کرده اند.
کارآمدترین راه برای اجرای عدالت این است که تحقیقات و محاکمه در کره جنوبی انجام شود.»
شارژ کوون
وقتی از سونگان در مورد احتمال محاکمه کوون در ایالات متحده و کره جنوبی پرسیده شد، سونگان اذعان کرد که چنین سناریویی یک گزینه است. اگر مقامات کره جنوبی تمام جرایمی که کوون در داخل ایالات متحده متهم شده است را محاسبه نکنند، این امکان وجود دارد که او پس از گذراندن دوران محکومیت خود در کره جنوبی برای پیگرد قانونی به ایالات متحده فرستاده شود.
سونگهان ذکر شده که ممکن است مجازات احتمالی در کره جنوبی طولانی‌ترین حکمی باشد که تاکنون در این کشور صادر شده است. کیف پول سرد Do Kwon که گمان می‌رود حاوی 10000 بیت کوین است، غیرقابل ردیابی است و مقامات فقط می‌توانند جابجایی وجوه از کیف پول را ببینند اما نمی‌توانند مکان یا روند برداشت را تعیین کنند.
سونگهان با توصیف این پرونده به عنوان بزرگترین کلاهبرداری مالی یا کلاهبرداری اوراق بهادار مالی در تاریخ کره جنوبی، فاش کرد که دو کوون در 23 مارس توسط مقامات مونته نگرو بازداشت شد، زمانی که با استفاده از اسناد جعلی تلاش کرد کشور را ترک کند. هم مقامات آمریکا و هم مقامات کره جنوبی درخواست استرداد او را کرده اند. با این حال، روند استرداد می تواند تا 9 ماه برای رسیدگی به طول انجامد.
در بحبوحه این تحولات، مقامات کره جنوبی بررسی را آغاز کرده اند بایننسمعاملات خرید در کشور. کمیته خدمات مالی (FSC) کره جنوبی در حال بررسی دقیق است بایننسخرید پلتفرم تجارت کریپتو محلی Gopax. FSC نسبت به نقض قانون اوراق بهادار ادعایی بایننس و درخواست SEC برای مسدود کردن ابراز نگرانی کرده است. Binance.US دارایی ها، که پذیرش درخواست اکتساب را در این مرحله چالش برانگیز می کند.
تحقیقات و نبردهای حقوقی پیرامون Do Kwon، Terraform Labs و Binance، بررسی‌ها و چالش‌های نظارتی فزاینده‌ای که صنعت ارزهای دیجیتال در سطح جهان با آن مواجه است را برجسته می‌کند. همانطور که این پرونده آشکار می شود، باید دید که روند دادرسی در ایالات متحده و کره جنوبی چگونه پیشرفت می کند و چگونه بر اکوسیستم ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد.
