FTX است شکایت کردن مایکل کیوز، دستیار سابق هیلاری کلینتون، و همچنین شرکت سرمایه گذاری او، K5 Global. را صرافی ورشکسته تلاش می کند تا 700 میلیون دلار سرمایه گذاری با وجوه اختلاس شده را پس بگیرد. این شکایت همچنین به برایان باوم که یکی از بنیانگذاران K5 و نهادهای وابسته است اشاره کرد. Kives یک خودی خوب هالیوود است که با چندین چهره مشهور در لیست A ارتباط دارد. او مشاور سابق بیل و هیلاری کلینتون بود.
K5 Global سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری را از تجارت برادر FTX، Alameda Research جذب کرد. به گفته FTX، K5 و شرکت‌های شل برای انتقال 700 میلیون دلار به Kives و Baum تقریباً بدون بررسی لازم استفاده شدند. طلبکاران در تلاش هستند تا کل مبلغ را پس بگیرند. FTX ادعا می کند که Kives و Baum کمک کرده اند سام بنکمن-فرید (SBF) تعهدات امانتداری خود را نقض کند.
چه زمانی FTX وجوه به K5 ارسال کرد؟
به گفته صرافی، Bankman-Fried سرمایه گذاری در پروژه های K5 را که به نفع Kives و Baum به هزینه FTX و مشتریانش بود، تایید کرد. ظاهراً اولین 300 میلیون دلار پس از حضور بانکمن-فرید در یک مهمانی شام در اقامتگاه کیوز ارسال شد. ظاهراً SBF توسط ارتباطات برجسته Kives مجذوب شده بود.
در سال 2022، SBF ظاهراً انتقال 700 میلیون دلار به سازمان های K5 را تأیید کرد. طبق این دادخواست، SBF برای تامین مالی نجات قبل از ورشکستگی FTX در نوامبر 2022، به ارتباطات K5 متکی بود. K5 ادعا کرد که این دعوی فاقد اعتبار است. به گفته الیزابت اشفورد، سخنگوی K5، این شرکت فکر می کرد SBF کاملاً واقعی است. علاوه بر این، او گفت که آنها فکر می کردند که وارد یک رابطه تجاری منصفانه و دوجانبه سودمند می شوند.
SBF به اتهام استفاده از پول مشتریان FTX برای حمایت از سرمایه گذاری های مخاطره آمیز خود و در عین حال کلاهبرداری از آنها، ادعای بی گناهی کرده است. از زمان ورشکستگی، مدیریت جدید FTX بیش از 7 میلیارد دلار دارایی جمع آوری کرده است که می تواند برای جبران پولی که مشتریان در هنگام اعلام ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال از دست داده اند، استفاده شود.
