آمریکا می گوید بایننس به داعش، القاعده و حماس اجازه داد و ستد کرد

دولت ایالات متحده گفته است که صرافی ارز دیجیتال Binance به داعش، القاعده و حماس اجازه داده است تا تراکنش‌های خود را از طریق پلتفرم خود انجام دهند. در واقع، وجوه غیرقانونی استفاده شده در صرافی در تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری اعلام شده امروز ذکر شده است.

علاوه بر این، گزارش یادداشت که رئیس انطباق بایننس در سال 2019 به نقش صرافی در تأمین مالی حماس اذعان کرد. در نهایت، پایان تحقیقات چند ساله این صرافی منجر به استعفای مدیر عامل Changepng Zhao.

همچنین بخوانید: معامله 4 میلیارد دلاری وزارت دادگستری باعث گمانه زنی در مورد انتقال 3.9 میلیارد دلاری USDT بایننس شد

ارتباط بایننس با سازمان های تروریستی که توسط دولت ایالات متحده ذکر شده است

در بیشتر زمان‌های امروز، صنعت دارایی‌های دیجیتال منتظر تحقیقات گسترده‌ای در مورد Binance بود. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از مدت ها قبل فعالیت مجرمانه احتمالی این مبادله را مشاهده کرده بود. در مجموع، با تسویه حساب گسترده، استعفاها و برخی یافته‌های نگران‌کننده به پایان رسید.

به طور خاص، دولت ایالات متحده گفت که بایننس به داعش، القاعده و حماس اجازه داد تا تراکنش‌ها را در این پلتفرم انجام دهند. علاوه بر این، گزارش‌ها اشاره می‌کنند که جاستین لیم، رئیس وقت پایبندی شرکت، چنین فعالیتی را در سال 2019 تأیید کرد. سپس، او به یکی از همکارانش گفت که حماس به‌ویژه پول‌های خود را در «مبلغ‌های اندک» ارسال خواهد کرد.

همچنین بخوانید: بایننس 4.3 میلیارد دلار تسویه حساب با دولت ایالات متحده پرداخت می کند

این توسعه منجر به تغییر کیهانی در ساختار سازمان شده است. Changpeng Zhao، مدیرعامل و رئیس قدیمی آن، از سمت خود استعفا داده است. علاوه بر این، او به نقض الزامات جنایی مبارزه با پولشویی اعتراف کرد. اگرچه او اجازه داشت مالکیت اکثریت را حفظ کند، اما اکنون از داشتن یک سمت اجرایی در شرکت منع شده است

علاوه بر این، ایالات متحده اتهامات جنایی را مطرح کرد در برابر صرافی کریپتو به طور خاص، اینها شامل توطئه، انجام یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری Itneratinaol است. این توافق امروز اعلام شد و مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در یک کنفرانس مطبوعاتی به این توسعه پرداخت.