در آن آخرین لیست از موارد برجسته برای سال 2023، بخش تحقیقات جنایی خدمات درآمد داخلی توجه را به چندین جنایت بزرگ مرتبط با ارزهای دیجیتال جلب کرد که منجر به احکام سنگین برای مجرمان شد. چهار مورد از ده مورد برجسته ای که توسط IRS مشخص شده است، مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال برای انجام فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و سایر تخلفات است.
Oyster Pearl: 5.5 میلیون دلار
یک مورد کلاهبرداری که در فهرست IRS در رتبه هشتم قرار گرفت، بنیانگذار پروژه شکست خورده ارزهای دیجیتال، Oyster Pearl را از بین برد. امیر برونو المانی به چهار سال زندان محکوم شد و باید بیش از 5.5 میلیون دلار به خاطر جرایم مالیاتی مربوط به تبلیغ توکن‌های مروارید در ICO در سال 2017 بپردازد.
همچنین بخوانید: خزانه داری می گوید بایننس بازیگران غیرقانونی را قادر به انجام معاملات آزادانه کرده است
المعانی پیشنهاد کرد که این توکن‌ها یک پلتفرم ذخیره‌سازی اطلاعات آنلاین را تأمین مالی می‌کنند، اما در عوض از درآمد حاصل از آن برای خرید قایق‌های تفریحی، املاک و مستغلات و سایر وسایل تجملاتی استفاده می‌کنند در حالی که مالیات پرداخت نمی‌کنند.
توقیف رمزارزهای 3.4 میلیارد دلاری جاده ابریشم
در رتبه هفتم، وضوح حماسه چند ساله جیمز ژونگ و بازار وب تاریک جاده ابریشم قرار دارد. ژونگ یک سال و یک روز پشت میله های زندان برای یک طرح پیچیده برای سرقت 50000 بیت کوین از جاده ابریشم در سال 2012 و مخفی کردن وجوه برای جلوگیری از شناسایی مهلت داده شد. علاوه بر این، ارزش مصادره‌ی انبار عظیم رمزارز ژونگ در زمان صدور حکم به حدود 3.4 میلیارد دلار رسید.
طرح پولشویی بیت کوین: 10 میلیون دلار
ایان فریمن که در فهرست IRS در رتبه چهارم قرار دارد، به هشت سال حبس محکوم شده است که بیش از 10 میلیون دلار پولشویی را ممکن ساخته است. علاوه بر این، تجارت صرافی بیت کوین فریمن با نادیده گرفتن قوانین ضد پولشویی و دستور دادن به مشتریان برای پنهان کردن سپرده های غیرقانونی به عنوان کمک های مالی کلیسا، به کلاهبرداران و کلاهبرداران عاشقانه رسیدگی کرد.
همچنین بخوانید: اشکال سرریز بیت کوین چیست؟
OneCoin: 20 سال زندان
در نهایت، کارل سباستین گرین‌وود، یکی از بنیان‌گذاران طرح OneCoin Ponzi، به دلیل کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران OneCoin از 4 میلیارد دلار، به 20 سال محکومیت و 300 میلیون دلار حکم ضبط محکوم شد. گرین‌وود در کنار شریک خود، روجا ایگناتوا، به ادعاهای نادرست و ساختار بازاریابی چندسطحی جهانی برای انجام یکی از گستاخانه‌ترین کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال در تاریخ، متکی بود.
قابلیت ردیابی تراکنش‌ها در بلاک‌چین‌های عمومی، فعالیت‌های مجرمانه‌ای که با سرمایه‌گذاری رمزنگاری‌شده بیشتر و بیشتر می‌شود را آشکار می‌کند. علاوه بر این، سازمان‌های مجری قانون مانند IRS در مورد ماهیت شبه ناشناس ارزهای دیجیتال عاقل‌تر می‌شوند.
همانطور که این موارد تایید می کنند، پنهان شدن در پشت فناوری بلاک چین دفاع کمی در برابر پیگرد قانونی برای طرح های مالی که قربانیان میلیاردی را پشت سر می گذارند، فراهم می کند. با این حال، آنها برای مدتی مانور می دهند، و عاملان هنوز در پایان با عدالت روبرو می شوند.
