مقامات چینی دارند گزارش شده است یک عملیات بانکی زیرزمینی بزرگ را مختل کرد که ظاهراً از رمزنگاری برای کمک به مشتریان برای دور زدن کنترل‌های شدید سرمایه در کشور استفاده می‌کرد.
بر اساس گزارش های رسانه دولتی چین در 24 دسامبر، تنظیم کننده های ارز خارجی در چینگدائو یک طرح بانکی زیرزمینی را کشف کردند. این طرح بیش از 2.2 میلیارد دلار تراکنش را برای مشتریان در 17 استان تسهیل کرد و به آنها اجازه داد محدودیت های چین در مبادله ارزهای خارجی را دور بزنند.
همچنین بخوانید: سه نشانه که به افزایش احتمالی قیمت شیبا اینو اشاره می کند
شبکه رمزنگاری زیرزمینی به مردم کمک کرد تا از محدودیت ها فرار کنند
طبق قوانین چین، افراد مجاز به مبادله ارز خارجی به ارزش بیش از 50000 دلار در سال نیستند، مگر اینکه مجوزهای خاصی دریافت کنند. ظاهراً این شبکه زیرزمینی با استفاده از پلتفرم‌های تجارت ارزهای دیجیتال در خارج از کشور به مردم کمک می‌کرد تا این کنترل‌های سرمایه سخت را دور بزنند.
زو شیائو، بازرس شعبه اداره ارز ایالتی چینگدائو، توضیح داد که این طرح غیرقانونی ابتدا با خرید ارزهای رمزنگاری شده و سپس فروش آنها از طریق پلتفرم‌های معاملاتی خارج از کشور برای به دست آوردن ارزهای فیات خارجی مانند دلار آمریکا کار می‌کرد.
بر اساس این گزارش، بازرسان حدود 28000 دلار ارزهای دیجیتال از جمله تتر، لایت کوین و غیره را در سایت کشف و ضبط کردند. با این حال، تخمین زده می شود که کل عملیات بیش از 15.8 میلیارد یوان (2.2 میلیارد دلار) از طریق هزاران حساب بانکی جابجا شده است.
همچنین بخوانید: 26.6 میلیارد دلار پول رایگان: گزارش از برترین ایردراپ های کریپتو رونمایی می کند
چین از سال 2021 همه فعالیت‌های تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است. مقامات چینی این سرکوب را با بیان اینکه از رمزارز برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی استفاده می‌شود، توجیه کرده‌اند.
با این حال، برخی از کارشناسان بر این باورند که کنترل سرمایه سختگیرانه چین انگیزه واقعی ممنوعیت رمزارزها است. دولت چین در سال 2016 مقررات سختگیرانه‌ای برای ارز وضع کرد. این مقررات بانک‌ها، شرکت‌ها و مردم را ملزم می‌کرد که از سیاست حساب سرمایه «بسته» پیروی کنند که جریان پول در داخل و خارج از کشور را به شدت محدود می‌کند.
طرفداران کریپتو استدلال می کنند که این فناوری آزادی مالی را ارتقا می دهد. از سوی دیگر، چین آن را تهدیدی برای توانایی خود در مدیریت نزدیک جریان‌های سرمایه‌گذاری برون مرزی می‌داند. این سرکوب تنش بین مقررات ضد پولشویی و حفظ کنترل دقیق بر جابجایی پول را برجسته می کند.
