روز دوشنبه یک گزارش جدید منتشر شده توسط رویترز ادعا شده است که صرافی ارزهای دیجیتال بایننس “تحقیقات” را از رگولاتورهای بریتانیا و ایالات متحده منحرف کرده است. سر نیزه اصلی این اتهامات ناشی از دو حادثه فرضی در تاریخچه عملیاتی آن است.
ابتدا، رویترز در مورد پیشنهاد زو وی، مدیر اجرایی استراتژی Binance نوشت که در تاریخ 11 مارس 2020، یک قرارداد خدمات مربوط به عملیات های مختلف بین واحد بریتانیایی بایننس و شرکت هلدینگ جزایر کیمن بایننس را پشت سر گذاشته است. ظاهراً این اقدام به بایننس اجازه می دهد تا خود را از ثبت نام در سازمان مالی این کشور معاف کند. اداره رفتار به مدت یک سال، همانطور که هر شرکتی که قبل از 10 ژانویه 2020 فعالیت می کند، می تواند قبل از وضع مقررات جدید این کار را انجام دهد.
دوم، رویترز گزارش داد که هری ژو، یک کارآفرین وابسته به بایننس، در نوامبر 2018 پیشنهادی ارائه کرد که ظاهراً به جای خود بایننس، توجه اجرایی را به یک نهاد آمریکایی معطوف می کرد. رویترز ادعا کرد که این پیشنهاد به این دلیل مطرح شده است که «با وجود ممنوعیت کاربران آمریکایی [due to financial crime laws]بایننس آگاه بود که معامله‌گران در آنجا همچنان از پلتفرم اصلی استفاده می‌کردند.”
ساعاتی بعد، Changpeng Zhao (CZ)، مدیر عامل Binance، پستی را منتشر کرد. رد به گزارش رویترز در این مقاله، CZ به طور خاص به اتهامات مربوط به نهاد آمریکایی خود پرداخت:
“این داستان به اصطلاح “تای چی” است [defensive action] پاورپوینت” که توسط یک مشاور خارجی به عنوان پیشنهادی در مورد چگونگی راه اندازی یک کسب و کار در ایالات متحده ارائه شده است. اجازه دهید یک بار دیگر برای ثبت به وضوح بگویم: هرگز اجرا نشد. من شخصاً آن را رد کردم.
با توجه به چارچوب نظارتی خود، CZ توضیح داد که ارزش بازار Binance در مدت زمان کوتاهی “به طور تصاعدی” افزایش یافته است و “راهنمای راهنما وجود ندارد که توضیح دهد چگونه فوراً از یک استارت آپ کوچک به یک سازمان Fortune 100 تبدیل شود. ” او با اشاره به اینکه بایننس اولین صرافی بزرگ خارج از ایالات متحده برای کاربران KYC است، گفت: “اما ما به سرعت در حال یادگیری هستیم.” اگرچه، مدیر اجرایی ارزهای دیجیتال در مورد اتهامات رویتر در مورد رفتار خود در بریتانیا اظهار نظری نکرد.
